晋控煤业(601001):晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 11月28日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召 开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年12月9日在公 司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事14人，实 际参加表决董事14人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于控股子公司色连煤矿继续将矿井整体委托运 营的议案》 第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该事项。议案具 体内容请见公司2025-027号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于 控股子公司色连煤矿拟继续将矿井委托运营的公告》。 该议案14票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、王 磊、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表决。公司独立董事在2025年第四次专门会议上已发表了同意 的审核意见。第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该事项。 议案具体内容请见公司2025-028号《晋能控股山西煤业股份有限公 司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。 该议案9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议通过。 3.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》 具体内容见公司2025-029号《关于召开2025年第二次临时股东 会的通知》。 该议案14票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二五年十二月十日 中财网
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