新芝生物(920685):2025年第二次临时股东会决议
宁波新芝生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月9日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 43,328,059股，占公司有表决权股份总数的48.7498%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事8人，出席8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员、律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》 1.议案表决结果： 同意股数43,328,059股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数43,328,059股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所 （二）律师姓名：薛海静、裘若倩 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）经与会股东、董事签字确认的《宁波新芝生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2025年12月11日 中财网
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