新芝生物(920685):董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告
宁波新芝生物科技股份有限公司 董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事 务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 12月 9日审议并通过： 选举周芳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025年 12月 9日起生效。该人员持有公司股份 22,396,171股，占公司股本的 24.4724%，不是失信联合惩戒对象。 选举肖长锦先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025年 12月 9日起生效。该人员持有公司股份 14,486,500股，占公司股本的 15.8295%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张思远先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025年 12月 9日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任朱云国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025年 12月 9日起生效。该人员持有公司股份 1,760,000股，占公司股本的 1.9232%，不是失信联合惩戒对象。 聘任曾丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025年 12月 9日起生效。 该人员持有公司股份 653,900股，占公司股本的 0.7145%，不是失信联合惩戒对象。 聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025年 12月 9日起生效。 该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况 聘任虞凯雷先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025年 12月 9日起生效，不是失信联合惩戒对象。 聘任谭文芳女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2025年 12月 9日起生效，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 三、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从 事会计工作三年以上。 本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 数超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比 例不符合相关规则或者公司章程的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 (二)换届对公司的影响 本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公 司的生产、经营活动产生不利影响。 四、提名委员会的意见
五、审计委员会意见 公司召开第三届审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任内审部负责人的议案》，董事会审计委员会发表如下意见： 经认真审查公司拟聘任的财务负责人徐华泽先生的个人履历、教育背景、工作情 况等资料，我们认为徐华泽先生具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所 聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》所规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的要求，同意聘任徐华泽先生担任公司财务负责人，同意将该议 案提交公司董事会审议。 经认真审查公司拟聘任的内审部负责人谭文芳女士的个人履历、工作情况等资 料，我们认为谭文芳女士具备所需的专业知识、职业素质和经验，其任职资格符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现其存在《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司内审部负责人的情形以及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，未发现其因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对 象，同意聘任谭文芳女士为公司内审部负责人，同意将该议案提交公司董事会审议。 六、相关风险揭示
七、换届离任人员情况
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。 承诺的具体内容详见公司 2022年 9月 15日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 招股说明书》。 八、备查文件 经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2025年 12月 11日 附件： 1. 周芳女士简历 周芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1959年 1月出生，研究生学历，高级工程师。1975年 1月至 1976年 9月，任宁波市鄞县布政晨光小学代课老师；1976年 9月至 1987年 11月，任宁波金星乐器厂团支书；1987年 11月至 1989年 2月，任宁波华侨精密仪器厂技术科长；1989年 2月至 2011年 3月，任宁波新芝科器研究所所长；2010年 6月至今，任宁波陶公岛园林开发有限公司董事；2023年 11月至今，任宁波五康生物技术有限公司董事；2023年 11月 14日至 2024年 8月 8日，任宁波新芝生物科技股份有限公司总经理；2001年 11月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司董事长。 周芳女士与公司董事肖长锦先生、肖艺女士为公司的实际控制人，与肖长锦先生为夫妻关系及一致行动人、与肖艺女士为母女关系及一致行动人。除上述关联关系外，周芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 2. 肖长锦先生简历 肖长锦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年 3月出生，大学本科学历，高级工程师。1979年 8月至 1989年 2月任国家海洋局宁波海洋调查队综合技术室工程师；1989年 2月至 2001年 11月，任宁波新芝科器研究所技术总监；2019年 5月至今，任宁波易中禾药用植物研究院有限公司监事；2001年 11月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司董事；2025年 12月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司副董事长。 肖长锦先生与公司董事周芳女士、肖艺女士为公司的实际控制人，与周芳女士为夫妻关系及一致行动人、与肖艺女士为父女关系及一致行动人。除上述关联关系外，周芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 3. 张思远先生简历 张思远，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年 6月出生，硕士研究生学历。 2015年 3月至 2020年 2月，任首创证券股份有限公司投资银行部高级经理职务；2020年 2月至 2024年 7月，任首正泽富创新投资(北京)有限公司股权投资部副总经理职务；2024年 8月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司董事、总经理。 张思远先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 4. 朱云国先生简历 朱云国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年 1月出生，研究生学历。1998年 8月至 2001年 11月任宁波奥力孚集团职员；2001年 11月至今供职于本公司，现任宁波新芝生物科技股份有限公司董事、副总经理。 朱云国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 5. 曾丽娟女士简历 曾丽娟，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985年 11月出生，大学本科学历。 2005年 9月至今供职于本公司，历任宁波新芝生物科技股份有限公司董事、综合办公室主任、董事会秘书；现任宁波新芝生物科技股份有限公司董事会秘书。 曾丽娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 6. 徐华泽先生简历 徐华泽，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年 12月出生，本科学历，会计专业、中级会计职称、非执业注册会计师。2007年 8月至 2008年 11月，任宁波天宏会计师事务所有限公司审计助理；2008年 12月至 2016年 3月，历任宁波澳瑞集团股份有限公司及其子公司出纳，集团主办会计、财务经理；2016年 4月至 2018年 7月，任浙江美诺华药物化学有限公司财务经理；2018年 8月至 2019年 3月，任宁波三邦日用品有限公司财务经理；2019年 4月至 2024年 6月，任宁波美诺华药业股份有限公司财务管理部经理、总经理助理；2024年 7月至 2024年 10月，任宁波新芝生物科技股份有限公司财务副总监；2024年 10月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司财务负责人。 徐华泽先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 7. 虞凯雷先生简历 虞凯雷，中国国籍，无境外永久居留权，男，1993年 8月出生，本科学历。曾任职于中信证券股份有限公司理财顾问、宁波科信会计师事务所审计员；2022年 2月至今就职于本公司，任宁波新芝生物科技股份有限公司证券事务代表。 虞凯雷先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 8. 谭文芳女士简历 谭文芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1993年 9月出生，本科学历。2013年3月至 2023年 10月，任宁波新芝生物科技股份有限公司材料会计、销售会计、主办会计；2023年 10月至 2025年 6月，任宁波新芝生物科技股份有限公司内审部副经理；2025年 6月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司内审部负责人。 谭文芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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