科隆股份(300405):2025年第二次临时股东会决议
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午13:00。 网络投票时间：2025年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：公司过半数董事推举周全凯担任主持人。 5、召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共91名，代表有表决权股份89,127,288股，占公司有表决权总股份的31.5562%。其中： 1、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表4名，持有及代表公司有表决权股份数87,415,184股，占公司有表决权总股份的30.9500%； 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东87名，持有公司有表决权股份数1,712,104股，占公司有表决权总股份的0.6062%； 3、参加投票的中小投资者情况 参加本次股东会的中小投资者88名，持有及代表公司有表决权股份数1,728,204股，占公司有表决权总股份的0.6119%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,100股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。通过网络投票的中小股东87人，代表股份1,712,104股，占公司有表决权股份总数的0.6062%。 出席或列席（含视频参会）本次会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及见证律师。 公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于授权董事长负责公司2026年度银行借款融资事宜的议案》表决结果：同意88,922,088股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7698%；反对193,900股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2176%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0127%； 其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意1,523,004股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.1264%；反对193,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.2197%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6539%。 2、审议通过《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意88,944,488股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7949%；反对171,500股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1924%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0127%； 其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意1,545,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.4225%；反对171,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.9236%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6539%。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师见证了本次股东会并出具了《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》，法律意见书认为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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