瑞奇智造(920781):2025年第二次临时股东会决议
成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 18日 2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025年 12月 2日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 51,740,760股，占公司有表决权股份总数的 33.47%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,740,760股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所 （二）律师姓名：王俊钦、邓静 （三）结论性意见 上海市汇业（成都）律师事务所律师认为：公司 2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、参加本次会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《成都瑞奇智造科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》 （二）《上海市汇业（成都）律师事务所关于成都瑞奇智造科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2025年 12月 19日 中财网
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