耐科装备(688419):安徽耐科装备科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年12月22日 19:04:23 中财网

原标题:耐科装备:安徽耐科装备科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-037
安徽耐科装备科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月22日
（二）股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,445,063
普通股股东所持有表决权数量	73,445,063
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	64.1152
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1152

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，除副总经理徐劲风因出差未能列席会议外，其余高管全部列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,410,863	99.9534	33,200	0.0452	1,000	0.0014

2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,416,663	99.9613	27,400	0.0373	1,000	0.0014

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	《关于募投项目 变更投资规模、 结项并将剩余 募集资金继续 存放募集资金 专户管理的议	6,428 ,430	99.4708	33,20 0	0.5137	1,000	0.015 5
	案》
2	《关于使用部分 超募资金永久 补充流动资金 的议案》	6,434 ,230	99.5606	27,40 0	0.4240	1,000	0.015 5

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2025年12月23日