神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十四次会议决议
河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）董 事会第九届二十四次会议于2025年12月22日以现场出席和视频出席 相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏 伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12 月17日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女 士、黄国良先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任副总经理、总工程师的议案》 根据公司经营发展需要，经公司总经理张文章先生提名和董事 会提名委员会审查确认，同意聘任冯英博先生、陈凯先生、程欢先 生、曹锋先生为公司副总经理，程欢先生兼任公司总工程师，任期 至第九届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件一。 此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通 过。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）审议通过《关于调整组织架构的议案》 根据公司战略发展规划和经营管理需要，为进一步完善公司治 理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，同意公司 对组织架构进行调整，具体调整情况如下： 1、撤销铝电生产技术部，整体并入生产技术部统一管理； 2、撤销基建部，其矿建业务并入生产技术部，其他基建业务并 入运营管理部； 3、撤销科技与信息化部，其应急管理及瓦斯监测业务并入生产 调度应急指挥中心，科技创新管理业务并入生产技术部，网络安全 及信息化管理业务并入财务部下设经营管控一体化平台办公室； 4、成立社保中心，负责公司社会保险、住房公积金、企业年金 的政策贯彻落实、业务办理，工伤、退休事务、数据统计及对应业 务的内部管理、外部协调工作。 本次调整后，公司共设置职能部门19个（详见附件二）。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 （三）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 为规范公司的证券投资管理，防范投资决策和执行过程中的相 关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 同意制定《证券投资管理制度》。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神火股份证券投资管理制度》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十 四次会议决议； 2、公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025年12月23日 附件一： 一、冯英博先生个人简历 1973 11 冯英博先生， 年 月生，中国国籍，无境外居留权，本科 学历，高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿机电科主任工程师， 公司生产部机电科副主办、主办，公司下属新密市恒业有限公司和 成煤矿筹建处党支部委员、副处长，公司下属河南神火兴隆矿业有 限责任公司（以下简称“兴隆公司”）泉店煤矿筹建处党总支委 员、副处长，公司下属兴隆公司党总支委员、党委委员、副总经 理，公司下属兴隆公司选煤厂党总支委员、副厂长（主持工作）、 厂长，公司总经理助理、机电部部长。现任：公司副总经理。 截至目前，冯英博先生未持有公司股份。 截至目前，冯英博不存在《公司法》第一百七十八条规定的情 形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 冯英博先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系。 二、陈凯先生个人简历 陈凯先生，1978年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研 究生。曾任：公司下属上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝 箔”）供销公司副总经理，公司下属上海铝箔、商丘阳光铝材有限 公司总经理助理、经营部部长、党委委员、副总经理，公司下属上 海铝箔党委副书记、党委书记、总经理，公司下属神火新材料科技 有限公司（以下简称“神火新材”）党总支副书记、党委副书记、 总经理，公司总经理助理。现任：公司副总经理、神火新材董事 长、上海铝箔董事长。 截至目前，陈凯先生未持有公司股份。 截至目前，陈凯先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的 情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资 格。 陈凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系。 三、程欢先生个人简历 程欢先生，1970年5月生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历，高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿生产科副科长、科长、 党委委员、总工程师、副矿长，公司下属葛店煤矿党委副书记、矿 长，公司下属薛湖煤矿党委副书记、矿长，公司下属许昌新龙矿业 有限责任公司（以下简称“新龙公司”）党委副书记（主持工 作）、纪委书记、工会主席、选煤厂党总支副书记（主持工作）， 公司安全监察与应急管理局副局长。现任：公司副总经理、总工程 师。 截至目前，程欢先生未持有公司股份。 截至目前，程欢先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的 情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交 易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 程欢先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系。 四、曹锋先生个人简历 曹锋先生，1978年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研 究生，正高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿企管科副科长，公 司下属刘河煤矿筹建处企管科副科长、科长、生产科科长、副总工 程师、党委委员、副矿长，公司下属煤业公司安监部部长，公司下 属新龙公司党委副书记、总经理。现任：公司副总经理。 截至目前，曹锋先生持有公司股份113,820股，该股份为公司 2021年限制性股票激励计划向其授予的股票，目前已解除限售。 截至目前，曹锋先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的 情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资 格。 曹锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系。 附件二： 中财网
 |