风华高科(000636):公司第十届董事会2025年第七次会议决议
广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会2025年第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第七次会议于2025年12月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年12月22日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实 际出席会议董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于制定及修订部分内部控制制度的议案》 为进一步健全完善公司内控管理，强化风险防范，提升管控效率，经逐项表决同意公司制定《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》，修订《总裁工作细则》《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 网(www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过了《关于公司应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。 （三）审议通过了《关于制定内部审计工作五年规划（2026-2030年）的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第十届董事会2025年第七次会议决议； （二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年第六 次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2025年12月24日 中财网
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