冀东装备(000856):第八届董事会第十一次会议决议
唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年12月19日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高 级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知 及资料。会议于2025年12月24日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审计通过《关于调整董事会审计与风险委员会委员的议案》 因公司董事变更，董事会审计与风险委员会委员调整为： 召集人：张俊民，委员：张俊民、邹积玉、司国强 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》 本议案涉及关联交易事项，已事前经独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关 于补充披露关联交易的公告》（公告编号2025-47） （三）审议通过《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政 监管措施决定的整改报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关 于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报 告》（公告编号2025-48） 三、备查文件 1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十一次会议 决议 2.第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2025年12月25日 中财网
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