特 力Ａ(000025):十届董事会第十九次临时会议决议
事会在2025年12月15日以邮件方式发出召开十届董事会第十 九次临时会议的通知，会议于2025年12月25日以通讯方式召 开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名， 实到8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了 以下议案: 一、审议通过《关于公司经营班子2024年度考核结果及应 用的议案》 关联董事富春龙、杨喜、黄田阳回避表决。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、审议通过《关于修订本部员工薪酬管理制度的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、《十届董事会第十九次临时会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 2025年12月26日 中财网
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