世纪天鸿(300654):公司2026年度日常关联交易额度预计
世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于公司 2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年12月25日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事任志鸿、任伦、张学军对本议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过。 根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司2026年拟与关联方发生日常关联交易总金额190万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计2026年日常关联交易类别及金额 单位：万元
（三）2025年1月-11月日常关联交易实际发生情况
（一）任志鸿先生基本情况 1、关联关系：任志鸿先生系公司实际控制人，现任公司董事长。 2、履约能力分析：任志鸿先生为公司实际控制人，个人资信状况良好，具备良好的履约能力。经查询，任志鸿先生不属于失信被执行人。 （二）山东华鸿文化科技有限公司基本情况 公司名称：山东华鸿文化科技有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省淄博市高新区民祥北路7号 法定代表人：任志鸿 注册资本：4,000万元 成立日期：2006年9月21日 营业期限：2006年9月21日至2036年09月20日 统一社会信用代码：91370303793922119U 主营业务：产业园区的开发与运营管理。 截至2025年9月30日，山东华鸿文化科技有限公司资产总额20,905.15万元，净资产-4,733.89万元，2025年1-9月实现营业收入825.19万元，净利润为-622.96万元（数据未经审计）。 关联关系：山东华鸿文化科技有限公司与公司受同一控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，山东华鸿文化科技有限公司为公司关联法人。 履约能力分析：山东华鸿文化科技有限公司依法存续且正常经营，具备履约能力。经查询，山东华鸿文化科技有限公司不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。关联交易协议由双方根据实际情况签署，交易价款根据约定的价格计算，付款安排和结算方式参照协议约定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。 五、有关审核意见 1、独立董事专门会议审核意见 公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。 六、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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