四川美丰(000731):修订《公司章程》

时间：2025年12月26日 16:51:10 中财网

原标题:四川美丰:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-66
四川美丰化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
12月26日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式
召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

一、议案主要内容
（一）回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、
股份总数进行相应修改。公司于2025年11月8日发布了《关于
回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）。

鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份
10,003,231股已于2025年11月6日注销完成，公司总股本由
558,829,131股减少至548,825,900股。据此，需对《公司章程》
中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。

（二）根据国务院国资委印发的《中央企业公司章程指引》，
拟在董事会行使职权中新增“风险管理、内部控制和法律合规管
理”等相关内容。新增内容详见“《公司章程》修订内容对照表”。

二、《公司章程》修订内容对照表

序号	原《公司章程》相关条文	拟修订内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 558,829,131元，实收资本为人民币 558,829,131元。	第六条 公司注册资本为人民币 548,825,900元，实收资本为人民币 548,825,900元。
2	第二十一条 公司的股份总数 558,829,131股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数 548,825,900股，均为普通股。
3	第一百二十一条董事会行使下列 职权： …… （十四）听取公司总裁的工作汇报 并检查其工作； （十五）法律、行政法规、部门规 章、本章程或者股东会授予的其他 职权。	第一百二十一条董事会行使下列职 权： …… （十四）听取公司总裁的工作汇报并 检查其工作； （十五）建立健全内部监督管理和风 险控制制度，加强内部合规管理，决 定公司的风险管理体系、内部控制体 系、违规经营投资责任追究工作体 系、合规管理体系，对公司风险管理、 内部控制和法律合规管理制度及其 有效实施进行总体监控和评价； （十六）法律、行政法规、部门规章、 本章程或者股东会授予的其他职权。

三、相关说明
（一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

修订后的全文内容已与本公告同期披露。

（二）本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过
后生效。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2025年12月27日