四川美丰(000731):2026年第一次临时股东会会议资料

时间：2025年12月26日 16:51:11 中财网

原标题:四川美丰:2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会
会 议 资 料
四川美丰化工股份有限公司
2026年第一次临时股东会议程
现场会议时间：2026年1月22日14:30开始
现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号公司三楼会议室
会议主持人：王勇董事长

次序	会议议程
1	与会人员签到
2	会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况
3	宣读会议审议议案内容
4	宣布本次会议监票、计票人员名单
5	投表决票，监票、计票人员统计结果
6	征询出席会议的股东发言
7	宣布表决结果，宣读股东会决议
8	见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
9	与会董事在会议决议和会议记录上签字
10	会议主持人宣布会议结束

目 录

序号	议案名称
1.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案
2.00	关于修订《公司章程》的议案

议案一关于 2026年度日常关联交易预计的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分（子）
公司因日常生产经营需要，拟与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）、四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）以及其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）产生关联交易，涉及向关联方购买原料天然气、采购或销售商品、受托加工产品、提供代加工服务、出租资产等，2026年度拟发生日常关联交易预计总金额约228,636.20万元，2025年度日常关联交易实际发生预估总金额为162,251.92万元（该数据未经审计，最终数据以公司披露的2025年年报为准）。

1.董事会召开时间、届次
2025年12月26日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2.表决情况及回避表决的董事姓名
（1）在审议公司与中石化控制企业之间的关联交易时，关联董事
王勇先生、王霜女士回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

（2）在审议公司与美青化工之间的关联交易时，关联董事何琳先
生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。

（3）审议公司与其他关联方之间的关联交易事项表决结果为：7票
同意、0票反对、0票弃权。

3.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
公司于2025年12月26日召开第十一届董事会独立董事2025年第
一次专门会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，经全体独立董事审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。具体内容详见公司同日在《巨潮资讯网》上披露的独立董事2025年第一次专门会议决议。

4.股东会上对相关议案回避表决的关联股东名称
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《公司章程》等有关规定，因本次2026年度日常关联交易预计额度超出董事会审批权限范围，本事项尚需提交股东会审议批准，股东会通知已与本公告同期发布。

股东会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东需回避对关联审议
事项的表决。回避表决情况：
（1）成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石
化控制企业之间关联审议事项的表决；
（2）四川美丰（集团）有限责任公司需回避对公司与美青化工之
间关联审议事项的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	2026年 预计金额	截至披露 日已发生 金额	2025年 发生金额 （未经审计）
向关联人 采购原材 料	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司	购买原料 天然气	101,235.40	0	100,342.66
	中国石油化工股份有限公司 天然气分公司四川天然气销 售中心
	中国石化化工销售有限公司 华中分公司	购买聚乙烯	100.00	0
	中国石化化工销售有限公司 华南分公司
			100.00	0	87.23
	中国石化销售股份有限公司 四川德阳石油分公司	购买齿轮油、机油等 油料	80.36	0	73.04
	中国石化销售股份有限公司 四川绵阳石油分公司	购买空压机油	21.42	0	45.15
	四川美丰梅塞尔气体产品有 限公司	购买二氧化碳、氧 气、乙炔等	253.68	0	268.76
	吉林贝盈生物科技有限公司	购买添加剂、增效剂	256.10	0	159.23
	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司	采购表面活性剂	76.20	0	88.90
	小计		102,123.16		101,064.97
向关联人 采购产品 及服务	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司	购买CNG		0	1,461.80
	中国石油化工股份有限公司 天然气分公司四川天然气销 售中心
			14,494.75	0	1,576.05
	中国石油化工股份有限公司 天然气分公司四川天然气销 售中心	购买LNG	19,904.40	0
	中国石化销售股份有限公司 四川石油分公司	购买车用尿素溶液 包装物	54.73	0	49.30
	中石化石油工程地球物理有 限公司	购买人员定位及智 能识别系统		0	33.04
	吉林贝盈生物科技有限公司	购买技术服务	1.27	0	1.50
	中国石化销售股份有限公司 四川绵阳石油分公司	购买车用汽油	1.00	0	1.00
	中石化西南石油工程有限公 司井下作业分公司	送检产品费用	1.54	0	1.54
	小计		34,457.69		3,124.23
向关联人 销售产品	四川美丰梅塞尔气体产品有 限公司	销售柴油车尾气处 理液	2.60	0	2.69
		销售二氧化碳尾气 等	1,005.27	0	1,022.25
	中国石化销售股份有限公司 四川石油分公司	销售LNG	33,151.38	0	25,231.72
	中国石化销售股份有限公司 贵州石油分公司
			41,549.72	0	24,395.51
	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司	销售编织袋等	450.00	0	379.10
	四川美青化工有限公司
			700.00	0	668.68
	中石化西南石油工程有限公 司物资供应中心
			2.00	0	1.22
	中国石化销售股份有限公司 四川石油分公司	销售尿素、复合肥	15.60	0
	中国石化国际事业有限公司
			643.73	0	208.89
	中韩（武汉）石油化工有限	销售FFS再生膜	300.00	0	24.29
	公司
	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司	销售油田助剂产品	1,815.04	0	1,544.17
	四川石化雅诗纸业有限公司	销售纸巾膜	100.00	0
	小计		79,735.34		53,478.52
向关联方 提供无形 资产使用 权	四川美丰梅塞尔气体产品有 限公司	租赁土地	46.76	0	46.76
		商标使用权	100.00	0	99.15
	小计		146.76		145.91
向关联方 提供房屋 使用权	中石化西南石油工程有限公 司固井分公司	租赁房屋	198.00	0	198.00
受关联人 委托加工 产品	中石化中原石油工程有限公 司钻井工程技术研究院	受托加工油田化学 剂	750.44	0	391.35
	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司
			17.70	0	37.92
	中石化江汉石油工程有限公 司
			0.38	0	1.17
	中石化江汉石油工程有限公 司页岩气开采技术服务公司
			45.64	0	17.95
	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司	LNG代加工服务	7,275.00	0
	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司采气二厂	CNG代加工服务	1,080.00	0
	中国石化销售股份有限公司 四川石油分公司	代加工柴油车尾气 处理液	2,650.00	0	2,696.04
	天津中石化悦泰科技有限公 司
				0	933.79
	中国石化销售股份有限公司 西藏石油分公司
			156.09	0	60.04
	小计		11,975.25		4,138.26
接受关联 人服务	中石化石油工程设计有限公 司	项目监理服务		0	84.00
	中国石化国际事业有限公司 天津招标中心	招投标服务		0	18.03
	小计				102.03
合计	228,636.20		162,251.92
中石化控制企业小计	226,270.52	-	159,982.90

说明：2025年日常关联交易实际发生预估总金额162,251.92万元，该数据未经审计，最终数据以公司披露的2025年年报为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联 交易 类别	关联人	关联交易 内容	2025年 发生额	2025年 预计金额	实际发生 额占同类 业务比例 （%）	实际发生 额与预计 金额差异 （%）	披露日 期及索 引
向关 联人 采购 原材 料	中国石油化工股份有限公 司西南油气分公司	购买原料 天然气	100,342.66	101,605.25	50.78%	-1.24%	1.202 4年12 月31 日披 露， 《关 于 2025 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 （公 告编 号： 2024- 72） 2.202 5年1 月18 日披 露， 《202 5年第 一次 临时 股东 大会 决议 公告》 （公 告编 号： 2025-
	中国石油化工股份有限公 司天然气分公司四川天然 气销售中心
	中国石化化工销售有限公 司华中分公司	购买聚乙 烯		300.00
	中国石化化工销售有限公 司江苏分公司
				100.00
	中国石化化工销售有限公 司华南分公司
			87.23	150.00	0.65%	-41.84%
	中国石化销售股份有限公 司四川德阳石油分公司	购买齿轮 油、机油等 油料	73.04	133.75	44.27%	-45.39%
	中国石化销售股份有限公 司四川绵阳石油分公司	购买空压 机油	45.15		27.36%
	四川美丰梅塞尔气体产品 有限公司	购买二氧 化碳、氧 气、乙炔等	268.76	364.50	52.18%	-26.27%
	吉林贝盈生物科技有限公 司	购买添加 剂、增效剂	159.23	226.47	27.44%	-29.69%
	中国石油化工股份有限公 司西南油气分公司	采购表面 活性剂	88.90		57.42%
	小计		101,064.97	102,879.97		-1.76%
	中国石油化工股份有限公 司西南油气分公司	购买CNG	1,461.80		48.12%
	中国石油化工股份有限公 司天然气分公司四川天然 气销售中心
			1,576.05		51.88%
	中国石化销售股份有限公 司四川石油分公司	购买车用 尿素溶液 包装物	49.30		2.42%
	中石化石油工程地球物理 有限公司	购买人员 定位及智 能识别系 统	33.04	392.41	100.00%	-91.58%
	吉林贝盈生物科技有限公 司	购买技术 服务	1.50		0.22%
	中国石化销售股份有限公 司四川绵阳石油分公司	购买车用 汽油	1.00		0.98%		01）
	中石化西南石油工程有限 公司井下作业分公司	送检产品 费用	1.54		3.40%
	小计		3,124.23	392.41		696.16%
向关 联人 销售 产品	四川美丰梅塞尔气体产品 有限公司	销售柴油 车尾气处 理液	2.69	3.00	0.02%	-10.32%
		销售二氧 化碳尾气 等	1,022.25	990.00	57.71%	3.26%
	中国石化销售股份有限公 司四川石油分公司	销售LNG	25,231.72	29,881.65	30.24%	-15.56%
	中国石化销售股份有限公 司贵州石油分公司
			24,395.51	47,683.49	28.64%	-48.84%
	中国石油化工股份有限公 司西南油气分公司	销售编织 袋等	379.10	353.98	3.25%	7.10%
	四川石化雅诗纸业有限公 司
				70.80
	四川美青化工有限公司
			668.68	530.97	4.95%	25.94%
	四川美青农资有限责任公 司
				35.40
	中石化西南石油工程有限 公司物资供应中心
			1.22		0.01%
	四川祥云投资有限公司	销售尿素、 复合肥		150.00
	中国石化销售股份有限公 司四川石油分公司
				50.00
	中国石化国际事业有限公 司
			208.89		0.14%
	中韩（武汉）石油化工有 限公司	销售FFS 再生膜	24.29	442.48	0.21%	-94.51%
	中国石油化工股份有限公 司物资装备部	销售油田 助剂产品		9,164.60
	中国石油化工股份有限公 司西南油气分公司
			1,544.17		74.02%
	小计		53,478.52	89,356.37		-40.15%
向关 联方 提供 无形 资产 使用 权	四川美丰梅塞尔气体产品 有限公司	租赁土地	46.76	46.76	100.00%	0.00%
		商标使用 权	99.15	85.00	76.27%	16.65%
	小计		145.91	131.76		10.74%
向关	中石化西南石油工程有限	租赁房屋	198.00	198.00	50.79%	0.00%
联方 提供 房屋 使用 权	公司固井分公司
受关 联人 委托 加工 产品	中石化中原石油工程有限 公司钻井工程技术研究院	受托加工 油田化学 剂	391.35	1,094.08	22.89%	-64.23%
	中国石油化工股份有限公 司西南油气分公司
			37.92		1.96%
	中石化江汉石油工程有限 公司
			1.17	244.80	0.02%	-99.52%
	中石化江汉石油工程有限 公司页岩气开采技术服务 公司
			17.95		1.10%
	中国石化销售股份有限公 司四川石油分公司	代加工柴 油车尾气 处理液	2,696.04	700.00	14.23%	285.15%
	天津中石化悦泰科技有限 公司
			933.79	3,500.00	6.85%	-73.32%
	中国石化销售股份有限公 司西藏石油分公司
			60.04		0.35%
	小计		4,138.26	5,538.88		-25.29%
接受 关联 人服 务	中石化石油工程设计有限 公司	项目监理 服务	84.00		12.58%
	中国石化国际事业有限公 司天津招标中心	招投标服 务	18.03		9.54%
	小计		102.03
合计	162,251.92	198,497.39		-18.26%
中石化控制企业小计	159,982.90	196,215.29		-18.47%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明	不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明	不适用

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况

序号	关联方名称	法定代表人 /负责人	注册资本 （万元）	主营业务	住所
1	中国石油化工股份有限 公司西南油气分公司	刘伟	/	陆地石油、天然气开采 及管道储运等	成都市高新区吉泰 路688号
2	中国石化销售股份有限 公司四川石油分公司	肖毅	/	成品油、天然气批发与 零售业务等	成都市高新区吉泰 路688号
3	中国石化销售股份有限 公司贵州石油分公司	罗洪战	/	成品油批发、天然气销 售、充电及加氢业务等	贵阳市南明区解放 路21号
4	中国石化销售股份有限 公司四川德阳石油分公 司	高福平	/	成品油零售、燃气经 营、出版物零售等	四川省德阳市旌阳 区庐山北路477号
5	中国石油化工股份有限 公司天然气分公司四川 天然气销售中心	岳建伟	/	成品油批发及零售业 务等	成都市锦江区下沙 河铺街59号、下沙 河铺街
6	中石化西南石油工程有 限公司固井分公司	蒋才军	/	工程技术服务及环境 与生态监测技术服务 等	四川省德阳市区庐 山南路一段81号
7	中国石化化工销售有限 公司华中分公司	于士如	/	化工产品营销及采购 等	洪山区徐东大街73 号
8	中国石化化工销售有限 公司江苏分公司	李楚新	/	化工品销售、进出口及 仓储物流等配套服务 等	南京市秦淮区龙蟠 中路218号
9	中国石化化工销售有限 公司华南分公司	邵勇青	/	化工及相关产品批发、 贸易代理、进出口与仓 储服务等	广州市天河区体育 西路191号
10	中石化中原石油工程有 限公司钻井工程技术研 究院	廖权文	/	钻井工程技术开发与 服务等	濮阳市中原东路462 号
11	中国石化销售股份有限 公司西藏石油分公司	施长春	/	主营汽油、柴油等油品 销售与非油品业务等	拉萨市金珠中路16 号
12	中国石油化工股份有限 公司西南油气分公司采 气二厂	梁中红	/	石油天然气勘探、开 发、开采、销售及管道 运输业务等	阆中市七里开发区
13	中石化江汉石油工程有 限公司页岩气开采技术 服务公司	赵勇	/	陆地石油和天然气开 采,检验检测服务等	武汉东湖新技术开 发区高新大道807号
14	中石化西南石油工程有 限公司井下作业分公司	周天春	/	石油、天然气勘探、开 发工程技术服务等	四川省德阳市金沙 江路北侧699号
15	中国石化销售股份有限 公司四川绵阳石油分公 司	黄志辉	/	成品油零售及相关服 务等	绵阳科创园区创业 服务中心
16	中石化西南石油工程有 限公司物资供应中心	刘建川	/	油气相关物资采购、仓 储配送、设备销售及修 理，配套技术服务与货 物进出口等	成都市天府新区正 兴街道湖畔路北段 366号
17	中石化江汉石油工程有 限公司	李子杰	25,000	陆地油气开采、电力业 务、物流运输，配套技 术服务、设备制造销售 及环保、进出口等相关 业务等	湖北省潜江市广华 江汉路1号
18	四川石化雅诗纸业有限 公司	于波	5,000	主营纸制品生产与销 售，兼营相关日用品批 发零售及货物进出口 业务等	成都市新津工业园 区A区希望路912号
19	中韩（武汉）石油化工 有限公司	刘百强	719,300	主营化工产品生产与 销售等	武汉市化学工业区 八吉府大街特1号
20	中国石化国际事业有限 公司	孔小强	140,000	主营全球物资集中采 购、石油化工产品及设 备进出口，兼招标、技 术服务与境外工程等	北京市朝阳区朝阳 门北大街22号
21	四川美青化工有限公司	何琳	27,079	化学肥料、三聚氰胺及 其衍生品的研发、生产 与销售等	四川省遂宁市射洪 市太和街道太和大 道南段293号
22	吉林贝盈生物科技有限 公司	秦爱国	1,450	绿色高效肥料与现代 农业技术研发推广等	柳河镇站前路777号
23	四川美丰梅塞尔气体产 品有限公司	林鹏	3,000	食品级二氧化碳生产 与销售等	绵阳市经济技术开 发区绵州大道南段 556号

（二）主要关联方最近一期财务数据（未完）