四川美丰(000731):召开2026年第一次临时股东会的通知
四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会 2025年12月26日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2026年1月22日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2026年1月22日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2026年1月19日。 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2026年1月19日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 2.公司董事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号， 四川美丰化工股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
1.议案1的具体内容已于2025年12月27日在《公司第十 一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-64）、《关 于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-65） 中披露。 2.议案2的具体内容已于2025年12月27日在《公司第十 一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-64）、《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-66）中披露。 披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网。 （三）特别说明 1.提交本次股东会审议的第1项议案属于需逐项表决的议 案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，股东会对本议案进 行逐项表决时，相关关联股东将回避对关联审议事项的表决，也 不接受其他股东委托进行投票。该事项详见与本通知同期发布的 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-65）。该议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代 理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。 2.提交本次股东会审议的第2项议案需以特别决议方式审 议，经参会股东（包括代理人）所持表决权2/3以上表决通过后 生效。 3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表 决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。 4.本次股东会会议资料已与本通知同期上网披露。 三、会议登记等事项 （一）法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人 身份证。 （二）自然人股东登记 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券 账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。 （三）登记地点 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号四川美丰化工股份 有限公司资本市场部（董事会办公室） （四）登记时间 2026年1月21日9:00～17:00 （五）联系方式 联系人：罗雪艳 联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228 电子邮箱：[email protected] 联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号四川美 丰化工股份有限公司资本市场部（董事会办公室） 邮编：618000 （六）会议费用 公司本次股东会与会股东费用自理。 （七）其他需说明事项 1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到场。 2.根据相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决结果为准。 3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则 本次股东会的进程按当日通知进行。 4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地 点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及具体操作 内容和格式）详见本通知的附件1。 五、备查文件 1.公司第十一届董事会第五次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.四川美丰化工股份有限公司2026年第一次临时股 东会授权委托书 四川美丰化工股份有限公司董事会 2025年12月27日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360731 2.投票简称：美丰投票 3.填报表决意见：同意、反对、弃权 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年1月22日的交易时间，即9:15～9:25， 9:30～11:30和13:00～15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月22日（现场 股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月22日（现场 股东会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2 四川美丰化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰 附件2 四川美丰化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。 委托事项： 表二：本次股东会提案表决意见表
1.委托人应在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或 “弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 2.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应 当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 中财网
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