四川美丰(000731):第十一届董事会第五次会议决议
四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第五次会议通 知于2025年12月16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于2025年12月26日10:00在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，独立 董事梁清华女士，董事王霜女士、何琳先生以视频结合通讯表决 方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 本议案为逐项表决议案，表决结果： 1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法 人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易 时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本关联审议事项 的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。 2.在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简 称“美青化工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了 表决，本关联审议事项的表决结果为：6票同意，0票反对，0 票弃权。 3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以 外）之间的关联交易事项表决结果为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东会审议。 议案内容详见与本公告同时发布的《关于2026年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2025-65）。 （二）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2025-66）。修订后的《公司章程》全文 同期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东会以特别决 议方式审议通过后生效。 （三）关于制定公司《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议 案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》，结合公司实际，制定本制度。 公司《信息披露暂缓、豁免管理制度》全文同期登载于巨潮 资讯网上。 （四）关于召开2026年第一次临时股东会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开2026年第一 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-67）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份 有限公司第十一届董事会第五次会议决议》； 2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 2025年12月27日 中财网
 |