杭州园林(300649):2025年第三次临时股东大会决议
杭州园林设计院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 , 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东2025 12 26 14:30 136 2 大会于 年 月 日 在杭州市西湖区双龙街 号西溪世纪中心 号楼南楼5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 其中： （1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025年12月26日。 2025 12 26 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 日9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至2025年12月26日15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东52人，代表股份49,057,997股，占公司有表决权股份总数的37.0482%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份48,849,697股，占公司有表决权股份总数的36.8909%。 通过网络投票的股东43人，代表股份208,300股，占公司有表决权股份总数的0.1573%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份6,216,233股，占公司有表决权股份总数的4.6945%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,007,933股，占公司有表决权股份总数的4.5371%。 通过网络投票的中小股东43人，代表股份208,300股，占公司有表决权股份总数的0.1573%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案： 提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意48,988,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8577%；反对66,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。 中小股东总表决情况： 同意6,146,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8771%；反对66,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0666%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。 本提案经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。 提案2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意48,988,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8577%；反对66,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。 中小股东总表决情况： 同意6,146,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8771%；反对66,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0666%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。 本提案经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。 提案2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意48,985,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8516%；反对66,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。 中小股东总表决情况： 同意6,143,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8289%；反对66,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0666%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1046%。 本提案经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。 提案2.03《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》 总表决情况： 同意48,985,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8516%；反对69,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1413%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。 中小股东总表决情况： 同意6,143,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8289%；反对69,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1148%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。 提案2.04《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》 总表决情况： 同意48,985,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8516%；反对69,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1413%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。 中小股东总表决情况： 同意6,143,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8289%；反对69,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1148%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。 提案2.05《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度＞的议案》 总表决情况： 同意48,985,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8518%；反对69,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1425%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。 中小股东总表决情况： 同意6,143,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8305%；反对69,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1245%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。 提案2.06《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》 总表决情况： 同意48,988,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8591%；反对66,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。 中小股东总表决情况： 同意6,147,133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8884%；反对66,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0666%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。 提案2.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意48,988,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8591%；反对66,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。 中小股东总表决情况： 同意6,147,133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8884%；反对66,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0666%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。 提案3.00《关于董事会延期换届的议案》 总表决情况： 同意48,984,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8508%；反对69,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1425%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。 中小股东总表决情况： 同意6,143,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8224%；反对69,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1245%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0531%。 四、律师出具的法律意见 公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、胡铭律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《杭州园林设计院股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2025年12月26日 中财网
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