中船特气(688146):中船特气2025年第五次临时股东会决议

时间：2025年12月26日 18:06:14 中财网

原标题:中船特气:中船特气2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-058
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,005,969
普通股股东所持有表决权数量	37,005,969
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	6.9900
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	6.9900

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,945,670	99.8370	48,838	0.1319	11,461	0.0311

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于提请审议 接受国有资本 经营预算资本 性资金并通过 控股股东发放 委托贷款的方	36,94 5,670	99.8370	48,838	0.1319	11,461	0.0311
	式实施暨关联 交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的第1项议案已对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第1项议案，关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司未出席本次股东会。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：夏吉海、杨超
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2025年12月27日