魅视科技(001229):2025年第四次临时股东会决议
广东魅视科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14： 00； （2）网络投票时间为：2025年12月29日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午 9:15至下午15:00期间任意时间； 2、现场会议召开地点：广州市白云区启德路83号—魅视科技 （AVCiT）大厦16层会议室； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； 5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生； 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅 视科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会的股东及股东代理人共计55名，所持（代表） 股份数70,745,891股，占公司有表决权股份总数的69.0531%。参加 本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计48名，所持（代表）股份数83,800股，占公司有表决权股份总数的0.0818%。 公司董事、高级管理人员均亲自出席本次会议，公司聘请的见证 律师列席了本次股东会。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人6名，所持（代表） 股份数41,394,637股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的 40.4041%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共49名，所持（代表）股份数29,351,254 股，占公司有表决权股份总数的28.6489%。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决 通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意70,733,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9826%；反对12,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0174%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意71,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的85.3222%；反对12,300股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.6778%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 （二）审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议 案》 总表决情况： 同意70,738,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意76,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的91.6468%；反对7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的8.3532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 （三）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意70,738,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意76,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的91.6468%；反对7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的8.3532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 （四）审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回 报规划>的议案》 总表决情况： 同意70,738,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意76,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的91.6468%；反对7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的8.3532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所； 2、律师姓名：聂明，方海燕； 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本 次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限 公司公章的2025年第四次临时股东会决议； 2、《北京德恒（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2025年12月30日 中财网
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