华林证券(002945):第四届董事会第五次会议决议
华林证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会 议于2025年12月28日发出书面会议通知，并于2025年12月29日 完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参 加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于修订<华林证券股份有限公司全面风险管理办法> 的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司全面风险管理办法（2025年12月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）《关于修订<华林证券股份有限公司合规管理规定>的议 案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （三）《关于修订<华林证券股份有限公司诚信管理规定>的议 案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （四）《关于修订<华林证券股份有限公司问责处罚办法>的议 案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （五）《关于修订<华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度> 的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （六）《关于修订<华林证券股份有限公司内部控制部门职责分 工管理规定>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （七）《关于修订<华林证券股份有限公司重大信息内部报告制 度>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （八）《关于修订<华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （九）《关于修订<华林证券股份有限公司子公司董事、高级管 理人员委派管理制度>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司子公司董事、高级管理人员委派管理制 度（2025年12月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1.公司第四届董事会第五次会议决议； 2.其他报备文件。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十日 中财网
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