鑫汇科(920267):2025年第二次临时股东会决议
深圳市鑫汇科股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔡金铸 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数 24,232,485股，占公司有表决权股份总数的 51.03%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 5人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数24,232,485股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 13,491,067股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联董事丘守庆、深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避表决，回避表决的股数合计10,741,418股。 （三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数24,232,485股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：韩雪、唐永生 （三）结论性意见 德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025年 12月 30日 中财网
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