苏豪时尚(600287):苏豪时尚第十一届董事会第十六次会议决议
江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2025年12月26日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十六次会议通知，会议于2025年12月29日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案 本议案详见2025-048《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。 董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。 4 1 0 0 表决结果：同意票，回避票，反对票，弃权票。 二、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 修订后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、关于修订《合规管理办法》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、关于制订《市值管理制度》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会 二零二五年十二月三十一日 中财网
 |