兄弟科技(002562):2025年第二次临时股东大会决议
兄弟科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2025年12月30日（星期二）下午14:45 B、网络投票时间为：2025年12月30日9:15—2025年12月30日15:00；其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年12月30日上午9:15至2025年12月30日下午15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱志达先生 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）600人，代表有表决权的股份为2、现场出席本次会议的股东及股东代表3名，代表股份数为440,548,428股，占公司有表决权股份总数的38.5492%。 3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共597人，代表有表决5,271,420 0.4613% 权的股份 股，占公司有表决权股份总数的 。 4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同））的股东及股东代表（包括代理人）597人，代表有表决权的股份为5,271,420股，占公司有表决权股份总数的0.4613%。 5、公司部分董事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。 三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案 （一）逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 表决结果： 444,845,128股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7814%；880,720股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1976%；94,000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,296,700股，占出席会议中小投资者所持股份的81.5093%；反对880,720股，占出席会议中小投资者所持股份的16.7075%；弃权94,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.7832% 。 本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》表决结果： 444,822,328股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7763%；878,820股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1971%；118,700股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0266%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,273,900股，占出席会议中小投资者所持股份的81.0768%；反对878,820股，占出席会议中小投资者所持股份的16.6714%；弃权118,700股，占出席会议中小投资者所持股份的2.2518%。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果： 444,785,368股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7680%；878,820股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1971%；155,660股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0349%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,236,940股，占出席会议中小投资者所持股份的80.3757%；反对878,820股，占出席会议中小投资者所持股份的16.6714%；弃权155,660股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9529%。 本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果： 444,784,428股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7677%；868,420股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1948%；167,000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,236,000股，占出席会议中小投资者所持股份的80.3579%；反对868,420股，占出16.4741% 167,000 席会议中小投资者所持股份的 ；弃权 股，占出席会议中小投资者所持股份的3.1680%。 本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 2、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》 表决结果： 444,720,928股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7535%；882,920股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1980%；216,000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0485%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,172,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.1532%；反对882,920股，占出席会议中小投资者所持股份的16.7492%；弃权216,000股，占出席会议中小投资者所持股份本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果： 444,780,328股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7668%；879,320股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1972%；160,200股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,231,900股，占出席会议中小投资者所持股份的80.2801%；反对879,320股，占出席会议中小投资者所持股份的16.6809%；弃权160,200股，占出席会议中小投资者所持股份的3.0390%。 本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 4、审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》 表决结果： 444,755,388股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7612%；879,760股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%；184,700股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 4,206,960 79.8070% 879,760 同意 股，占出席会议中小投资者所持股份的 ；反对 股，占出 席会议中小投资者所持股份的16.6892%；弃权184,700股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5038%。 本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 5、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》表决结果： 444,776,228股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7659%；879,420股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%；164,200股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,227,800股，占出席会议中小投资者所持股份的80.2023%；反对879,420股，占出席会议中小投资者所持股份的16.6828%；弃权164,200股，占出席会议中小投资者所持股份的3.1149%。 6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果： 444,757,528股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7617%；887,120股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1990%；175,200股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0393%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,209,100股，占出席会议中小投资者所持股份的79.8476%；反对887,120股，占出席会议中小投资者所持股份的16.8289%；弃权175,200股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3236%。 本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 7、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果： 444,776,628股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7660%；882,120股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%；161,100股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0361%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,228,200股，占出席会议中小投资者所持股份的80.2099%；反对882,120股，占出16.7340% 161,100 席会议中小投资者所持股份的 ；弃权 股，占出席会议中小投资者所持股份的3.0561%。 本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 8、审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 表决结果： 444,802,128股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；882,420股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%；135,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,253,700股，占出席会议中小投资者所持股份的80.6936%；反对882,420股，占出席会议中小投资者所持股份的16.7397%；弃权135,300股，占出席会议中小投资者所持股份的2.5667%。 本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 表决结果： 444,722,828股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7539%；905,720股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2032%；191,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0429%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意4,174,400股，占出席会议中小投资者所持股份的79.1893%；反对905,720股，占出17.1817% 191,300 席会议中小投资者所持股份的 ；弃权 股，占出席会议中小投资者所持股份的3.6290%。 本子议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2025年12月31日 中财网
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