东和新材(920792):第四届董事会第四次会议决议
辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 12日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对2026年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下： （1）公司预计2026年度向关联方Southern Minerals IntlTrading Ltd（南方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过15,000 万元。 （2）公司预计2026年度关联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提供仓储服务，交易金额预计不超过150万元。 （3）公司预计2026年度公司及合并范围内子公司向银行贷款不超过200,000万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。 2.议案表决结果： 第 1项：同意 7票；反对 0票；弃权 0票； 第 2项：同意 7票；反对 0票；弃权 0票； 第 3项：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 第1、2项，无关联董事，无需回避表决； 第3项，关联董事毕胜民及一致行动人董宝华回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于预计 2026年度银行授信的议案》 1.议案内容： 公司及合并范围内子公司预计2026年度向各商业银行申请综合授信额度不超过 200,000 万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司及合并范围内子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及合并范围内子公司与银行签署的合同为准。具体情况详见公司于2025年12 月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026年度银行授信的公告》（公告编号：2025-105） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东或股东代表2026 年1月16日下午14：30 在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2025年 12月 31日 中财网
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