中航高科(600862):中航航空高科技股份有限公司关于聘任总会计师
中航航空高科技股份有限公司 关于聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年1月4日以通讯表决方式召开第十一届董事会2026 年第一次会议（临时会议），会议审议通过了《关于聘任公 司总会计师的议案》，同意聘任韩明娟女士为公司总会计师 （简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 十一届董事会届满之日止。该事项已经公司董事会提名委员 会事先审议通过。 韩明娟女士具备《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人 员的任职资格条件，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定不适合担 任公司总会计师的情形。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2026年1月6日 附件：总会计师个人简历 韩明娟女士，1988年7月生人，中共党员，硕士研究生， 高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务审计部助理 会计师，中国航空制造技术研究院计划财务部会计、副部长、 部长，核算中心副主任、主任，计划财务部/核算中心联合党 支部副书记、书记。 中财网
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