*ST云创(920305):第四届董事会第九次会议决议
南京云创大数据科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘鹏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事张真因个人原因缺席，委托董事刘鹏代为表决。 董事雷琳娜、王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟更换公司非独立董事的议案》 1.议案内容： 因公司经营需要，公司现任董事张真女士离任董事职务，根据公司章程，拟提名单明月先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任期至第四届董事会董事届满，至股东会通过之日起计算。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事变动公告》 （公告编号：2026-002） 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第六次会议同意《关于拟更换公司非独立董事的议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 由于上述议案1尚需经股东会最终批准，所以提请于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》及会议全套文件。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 5日 中财网
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