雅克科技(002409):第六届董事会第十七次会议决议
江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月26日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年12月31日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈琦先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资扩股并引入投资人的议案》。 为进一步提升公司全资子公司成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美特”）的综合实力，助力公司电子特气业务的战略布局，根据公司战略规划和经营发展需要，科美特拟引入投资人工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）、兴银金融资产投资有限公司（以下简称“兴银金投”，与工融金投合称“投资人”）共同对科美特以货币形式进行增资，增资金额合计人民币92,500.00万元（以下简称“本次交易”）。 本次增资价格为人民币62.4680元/1元注册资本，投资人拟认购科美特充分稀释基础上22.85%的股权，对应科美特新增注册资本人民币14,807,581.00元（大写：壹仟肆佰捌拾万柒仟伍佰捌拾壹元整），超出部分人民币910,192,419.00元（大写：玖亿壹仟万零壹拾玖万贰仟肆佰壹拾玖元整）计入科美特资本公积。本次交易完成后，公司持有科美特77.15%的股权，科美特仍为公司合并报表范围内子公司。本次交易不会影响公司合并报表范围，亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。 指定信息披露媒体的公告。 二、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月五日 中财网
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