天利科技(300399):2026年第一次临时股东会决议
江西天利科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年1月7日14:30； （2）网络投票时间为：2026年1月7日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长高磊先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。 7.会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况； 出席本次股东会的股东及股东代理人共256人，代表股份30,757,823股，占公司有表决权股份总数的15.5657%。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东256人，代表股份30,757,823股，占公司有表决权股份总数的15.5657%。 中小投资者出席情况： 通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表254人，代表股份 1,127,725股，占公司有表决权股份总数0.5707%。其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东254人，代表股份1,127,725股，占公司有表决权股份总数0.5707%。 （2）出席或列席会议的其他人员 公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。 总表决情况：同意30,573,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4000%；反对65,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2114%；弃权119,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3885%。 中小股东总表决情况：同意943,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6365%；反对65,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7669%；弃权119,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5966%。 表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.2026年第一次临时股东会会议决议； 2.上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月七日 中财网
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