ST起步(603557):ST起步：关于公司非独立董事、总经理离任暨补选非独立董事、聘任总经理
起步股份有限公司 关于公司非独立董事、总经理离任暨补选非独立董事、 聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 起步股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到非独立董事、总经理陈钊先生的书面辞呈，陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事及总经理职务。公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，同意补选郑知慧先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，同时聘任郑知慧先生为公司总经理。 一、非独立董事、总经理离任的相关情况 (一) 提前离任的基本情况
公司董事会于2026年1月19日收到公司非独立董事、总经理陈钊先生的书面辞职报告。因个人原因，陈钊先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员职务以及总经理职务。辞职后，陈钊先生不再担任公司的任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《起步股份有限公司章程》的有关规定，陈钊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，陈钊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，陈钊先生将按照相关规定做好交接工作，并已确认与公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司及公司董事会对陈钊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定，经公司董事长陈丽红女士提名并经公司提名委员会审核，公司于 2026年 1月 19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意郑知慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关简历详见附件。 如股东会选举通过郑知慧先生为非独立董事，董事会同意补选郑知慧先生为公司第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 三、聘任总经理的情况 根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定，经公司董事长陈丽红女士提名并经公司提名委员会审核，公司于 2026年 1月 19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郑知慧先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为郑知慧先生。公司董事会授权经营层及其指定人员将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。 特此公告。 起步股份有限公司董事会 2026年1月20日 附: 郑知慧先生简历 郑知慧：男，1977年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。郑知慧先生于1994年8月至2002年5月任中小学教师；2002年6月至2016年11月历任湖州市吴兴区街道团委书记、党委组织委员、常务副镇长（工业）、政府办公室副主任、镇党委副书记、街道党委书记；2016年12月至2025年5月任天能控股集团有限公司投资总监、投资外联总监、事业部副总裁；2025年6月至2026年1月任浙江振兴阿祥集团有限公司董事长助理。2026年1月入职起步股份。 郑知慧先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的任何情形，具备董事及高级管理人员的任职资格。 截止本公告披露日，郑知慧先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 中财网
 |