国源科技(920184):独立董事变动公告
北京世纪国源科技股份有限公司独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 公司独立董事李秋玲女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》《公司章 程》等有关规定，将不再继续担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 为确保公司治理结构的完整性，公司第四届董事会第十六次会议于 2026年 1月 20 日审议通过《关于提名刘宝先生为公司第四届独立董事候选人的议案》，表决结果：同 意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议 通过该议案。 提名刘宝先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、独立董事离任的基本情况 本公司李秋玲女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。
（一）人员变动的合规性说明 本次公司董事会提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公 司章程》等规定。 本次独立董事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中 兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 未导致审计委员会成员低于法定最低人数，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人 士，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司 章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 本次独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定不会 对公司生产、经营产生不利影响。 本次提名的独立董事候选人刘宝先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进 公司规范运作。 本次离任的独立董事李秋玲女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司股东 会选举产生新任独立董事之前，将继续依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定 履行相应职责，公司及董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！ 四、独立董事专门会议的意见
五、备查文件 （一）《北京世纪国源科技股股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议》； （二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 20日 附件: 1. 刘宝先生简历 刘宝先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。 2004年 7月至 2006年 9月，任庞大汽贸集团股份有限公司会计；2006年 10月至2010年 10月任信永中和会计师事务所项目经理；2010年 11月至 2011年 8月，任北京我爱我家房地产经纪有限公司财务经理；2011年 9月至 2014年 12月，任信永中和会计师事务所项目经理；2015年 1月至 2022年 7月，任大信会计师事务所高级经理；2022年 8月至今，任利安达会计师事务所审计合伙人。 刘宝先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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