振德医疗(603301):振德医疗关于变更回购股份用途并注销
振德医疗用品股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●公司拟将回购的第二期员工持股计划未解锁股份以及公司回购 专用证券账户中尚未用于实施员工持股计划的股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。 ●第二期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购 专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及将由 公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股公司股份,合 计1,959,310股公司股份，占公司总股本的0.74%。注销完成后，公 司总股本将由265,835,535股减少为263,876,225股，注册资本将由 265,835,535元减少为263,876,225元。 ●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通 过后实施。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月 23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销的议案》，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及拟由公司回购的第二期员工持股计 划未解锁的1,829,868股公司股份,合计1,959,310股公司股份的用 途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司回购股份实施情况 公司于2022年9月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。 本次拟回购股份的价格为不超过人民币60元/股（含），拟回购股份 的资金总额为不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2022年9月30日至2023年9月29日。 2022年11月23日，公司已完成回购，累计回购股份数量为 2,399,902股，占公司当时总股本的0.90%，成交最低价格为44.20 元/股，成交的最高价格为49.90元/股，交易总金额为人民币 113,116,567.89元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年 11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 2022年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”（以下简称“公司回购专用证券账户”）所持有的2,270,460股公司股票已于2022年12月13日非交易过户至“振德医疗用品股 份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为22.10元/股，过户股份共计2,270,460股，占当时公司总股本比例为0.85%。具体 内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。截至本公告日，公司回购专用证券账户剩余129,442股尚未使用。 2026年1月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通 过了《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，董事会同意将第 二期员工持股计划未能解锁的1,829,868股公司股份由公司进行回 购。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》及公司回购方案等相关规定：若公司未能在本次回购的股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，未使用的部分将依法予 以注销，公司将依法履行减少注册资本的程序。 为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资 者信心，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规则，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及将由公司回购的第二期员工 持股计划未解锁的1,829,868股公司股份,合计1,959,310股公司股 份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。 三、本次注销完成后公司股本结构变动情况 以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成 后，公司总股本将由265,835,535股减少为263,876,225股。具体股 权结构变动情况如下：
四、本次变更回购用途并注销对公司的影响 公司本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情 况审慎考虑做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，不 会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。 五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序 公司于2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通 过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及将由公司 1,959,310股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注 销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。公司董事会提请股东会授权公司经营层按照相关规定负责办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。 六、审计委员会意见 审计委员会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》等相关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意公司变更回购股份用途并注销的事项。 特此公告。 振德医疗用品股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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