天德钰(688252):深圳天德钰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 2026年2月 目录 2026年第一次临时股东会会议须知.............3 2026年第一次临时股东会会议议程.............5 2026年第一次临时股东会会议议案.............7 议案一：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案......................7议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案......................8议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案.......................9议案四：关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案.11深圳天德钰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年1月17日披露于上海证券交易所网站的《深圳天德钰科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。 深圳天德钰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年2月2日14点00分 2、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦9013、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月2日至2026年2月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议召集人：深圳天德钰科技股份有限公司董事会 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料； （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量； （三）主持人宣读股东会会议须知； （四）推举计票、监票成员； （五）逐项审议会议各项议案： 1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问； （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； （八）休会，统计表决结果； （九）复会，宣布会议表决结果和股东会决议； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）签署会议文件； （十二）主持人宣布现场会议结束。 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会 2026年2月2日 深圳天德钰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一： 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的议案 各位股东及股东代理人： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会制订了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司2026年1月17日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳天德钰科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-005） 本议案已经第二届董事会第十七次会议，现提请股东会审议。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2026年2月2日 议案二： 关于公司《2026年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案 各位股东及股东代理人： 为保证公司2026年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司2026年1月17日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经第二届董事会第十七次会议，现提请股东会审议。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2026年2月2日 议案三： 关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划 相关事宜的议案 各位股东及股东代理人： 为具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的以下有关事项： （一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股票激励计划的以下事项：1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； 4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整； 5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜； 6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认； 7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属； 8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记； 9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜； 10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票激励计划有关的协议和其他相关协议； 11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 （二）提请公司股东会授权董事会，就本次股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 （三）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 （四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股票激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 本议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2026年2月2日 议案四： 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》并 授权办理工商登记的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901变更为深圳市前海深港合作区南山街道桂湾四路55号前海华润金融中心T2号写字楼601。 同时拟增加公司经营范围：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 结合以上经营相关变动，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 本议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。 具体内容详见公司2026年1月17日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2026年2月2日 中财网
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