深物业A(000011):第十一届董事会第4次会议决议
证券代码：000011200011 股票简称：深物业A深物业B 编号：2026-02号董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2026年1月23日以书面和电子邮件方式发 出召开第十一届董事会第4次会议的通知，会议于2026年1月28 日上午10：00以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 会议由董事长唐小平主持。会议应到董事9人，实到董事9 人。公司高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的 议案》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-03 号）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提 交公司董事会审议。 经关联董事邓映萍回避表决，议案表决结果如下： 8票赞成、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<资产减值准备管理办法>的 议案》 为加强财务监督，规范资产减值准备计提、转回及财务 核销行为，有效防范化解资产损失风险，确保公司财务报告 真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司依据企业 会计准则、上市公司相关规定及上级单位相关规章制度要求， 对《资产减值准备管理制度》进行修订完善。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 为加强公司担保业务管理，规范公司对外担保行为，防 范担保业务风险，维护公司信誉，保障公司的合法权益，对 《对外担保管理办法》进行修订完善。制度全文已同步刊登 于巨潮资讯网。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2026年1月29日 中财网
 |