城建发展(600266):城建发展与关联人共同对合作项目公司进行减资的关联交易公告
北京城建投资发展股份有限公司 与关联人共同对合作项目公司进行减资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。重要内容提示： ?北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“项目公司”）由 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金 第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京建 邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）按照48%： 10%：42%的股权比例共同设立，负责北京市丰台区岳各庄村A 区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块（以下简称“岳各庄项 目”）的具体开发运作。三方股东按照同比例共同对项目公司进 行减资，将项目公司注册资本由290,000万元减少至98,000万元， 各方持股比例不变 ?本次交易构成关联交易 ?本次交易未构成重大资产重组 ?本次关联交易在公司股东会授权范围内 ?截至本公告日，过去12个月内公司与金第公司共同出资 设立项目公司，注册资本290,000万元人民币，公司以现金方式 出资139,200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方式出资 29,000万元，占股权比例10%。公司未与不同关联人发生与本 次交易类别相关的交易 一、关联交易概述 （一）根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司与金 第公司、建邦公司于2025年9月23日按照48%：10%：42%的股 权比例共同出资290,000万元设立项目公司，负责岳各庄项目的 具体开发运作，并与各方签署了合作开发协议。为优化资源配置， 三方股东按照同比例共同将项目公司注册资本由290,000万元 减少至98,000万元。 （二）审议程序 2026年1月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第 一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，同意将 该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。 2026年1月28日，公司第九届董事会第三十一次会议在公 司六楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长 齐占峰主持了会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表 决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议 案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案无需提交股东 会审议。 （三）截至本次关联交易，过去12个月内公司与金第公司共 同出资设立项目公司，注册资本290,000万元人民币，公司以现 金方式出资139,200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方 式出资29,000万元，占股权比例10%；建邦公司以现金方式出 资121,800万元，占股权比例42%。公司未与不同关联人发生 与本次交易类别相关的交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）持有 公司45.51%股权，为公司控股股东。城建集团的全资子公司北 京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）持有金第公 司90.91%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交 易构成关联交易。 （二）关联人基本情况
（一）项目公司概况及股权结构 项目公司成立于2025年9月23日，注册资本290,000万元 （已全部实缴），其中公司持股48%，建邦公司持股42%，金第 公司持股10%。 （二）项目公司经营范围及注册地址 经营范围：房地产开发经营。 注册地址：北京市丰台区六里桥街道靛厂村742号院（老办 公楼）207-222室。 （三）项目公司财务状况 截止2025年12月31日，项目公司资产总额 3,078,787,310.90元，负债总额182,145,153.24元，所有者权 益总额2,896,642,157.66元。 四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排 三方股东按照同比例共同对项目公司进行减资，将项目公司 注册资本由290,000万元减少至98,000万元，各方持股比例不 变。 五、关联交易对上市公司的影响 本次对项目公司减资系基于项目合作开发协议约定的交易 安排及项目公司经营发展的实际情况所做出的审慎决定，有利于 优化资源配置。 本次减资完成后，项目公司仍为公司所属并表子公司，不会 导致合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。 六、该关联交易应当履行的审议程序 公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司与关 联人合作投资房地产项目的议案》，授权公司董事会审定具体项 目的合作事项，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。 2026年1月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第 一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，同意将 该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。 2026年1月28日，公司第九届董事会第三十一次会议在公 司六楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长 齐占峰主持了会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表 决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议 案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案无需提交股东 会审议。 七、历史关联交易情况 截至本次关联交易，过去12个月内公司与金第公司共同出 资设立项目公司，公司以现金方式出资139,200万元，占股权比 例48%；金第公司以现金方式出资29,000万元，占股权比例10%； 项目公司已于2025年9月23日设立，注册资本290,000万元人 民币，负责岳各庄项目具体开发运作。公司未与不同关联人发生 与本次交易类别相关的交易。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2026年1月29日 中财网
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