恒源煤电(600971):恒源煤电关于预计 2026 年度日常关联交易
安徽恒源煤电股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议； ●本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常 业务开展，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年1月28日，公司2026年第一次独立董事专门会议 审议通过了《关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的议案》， 独立董事认为公司2025年度内发生的关联交易事项均遵守了公 开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股 东利益的情形；公司对2026年日常关联交易进行了合理的预计， 这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交易 双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公 平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害 公司及中小股东的利益情形。 2026年1月29日，公司第八届董事会第二十二次会议以6 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计恒源煤电2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨林、陈稼轩回避了表决。 （二）2025年日常关联交易预计和执行情况 2025年预计公司日常关联交易预计金额合计63668.4万元， 实际发生日常关联交易金额59024.61万元,具体如下： 1.采购商品/接受劳务情况表
露经审计后的实际发生金额。 （三）2026年日常关联交易预计金额和类别 2026年度，公司预计发生日常关联交易66198.07万元，本年 年初至披露日与关联人实际发生日常关联3744.63万元，公司第 八届董事会第二十二次会议对该事项进行了确认，具体情况如下：
120 3.93 0 程有限责任公司
集团临汾天煜恒 10 0.85 昇煤业有限责任 公司
1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价 格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；公司向关联方 销售矿用设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标 取得，符合市场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升； 2.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据， 按市场价格（合同）结算。 三、关联交易的目的以及对公司的影响 1.交易的目的 充分利用公司拥有的资源和优势，有利于公司业务拓展和业 绩提升，保证公司生产经营正常运行。 2.对公司的影响 由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政 府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会 损害公司利益和非关联股东的利益。 四、关联方介绍及关联关系 （一）安徽省华江海运有限公司 法定代表人：刘海狮 注册资本：10000万元 住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区 经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路 运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租 赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。 安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元，其中公司控 股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安 徽省皖煤国贸有限责任公司持有60%股权。根据上海证券交易所 《股票上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日,安徽省华江海运有限公司资产总 额65666.63万元；净资产-50039.04万元；2025年度，营业收入 27644.4万元；净利润-2338.92万元。 （二）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 法定代表人：马克文 注册资本：800万元 住所：安徽省宿州市经济开发区 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政 基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装 饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施 工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建 筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总 公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属 结构制造；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物 业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建 筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司 持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定， 为公司关联方。 截至2025年12月31日,安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程 有限公司资产总额2685.39万元；净资产860.32万元；2025年 度，营业收入1792.65万元；净利润7.98万元。 （三）安徽长江能源发展有限责任公司 法定代表人：王勇 注册资本：8000万元 住所：安徽省芜湖市开发区武夷山路金裕工业园 经营范围：煤炭批发经营；普通货物配载、装卸、仓储服务； 机电设备、矿山机械销售；建材材料、铁矿砂、钢铁、燃料油（不 含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；网上商务咨 询及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 安徽长江能源发展有限责任公司注册资本8000万元，其中 公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子 公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据 上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日，安徽长江能源发展有限责任公司 资产总额41055.57万元；净资产11648.96万元；2025年度，营 业收入315545.96万元；净利润-91.33万元。 （四）安徽新淮化工工程有限责任公司 法定代表人：万家思 注册资本：3000万 住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种 设备检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危 险货物）；道路危险货物运输；餐饮服务；劳务派遣服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服 务（不含劳务派遣）；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表 修理；普通机械设备安装服务；塑料制品制造；通用设备修理； 危险化学品应急救援服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道 路货物运输（除网络货运和危险货物）；安全咨询服务；人力资 源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机动车修理和维 护；港口货物装卸搬运活动（除许可业务外，可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目）。 安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为3000万元，其 中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公 司关联方。 截至2025年12月31日,安徽新淮化工工程有限责任公司资 产总额3378.31万元；净资产-37409.32万元；2025年度，营业 收入3525.78万元；净利润-5772.21万元。 （五）中安联合煤化有限责任公司 法定代表人：杨林 注册资本：800000万元 住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路 经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产 品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备 销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装 （不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及 监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代 能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理 上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元，其中 公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50% 股权且公司董事长为其法定代表人，根据上海证券交易所《股票 上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日，中安联合煤化有限责任公司资产 总额2255844.74万元；净资产66804.64万元；2025年度，营 业收入544509.48万元；净利润-49921.34万元。 （六）安徽国风矿业发展有限公司 法定代表人：杨海如 注册资本：41200万元 住所：安徽省池州市青阳县陵阳镇黄石溪村 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运 输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售； 土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目）。 安徽国风矿业发展有限公司注册资本为41200万元，其中公 司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有该公司 80%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司 关联方。 截至2025年12月31日，安徽国风矿业发展有限公司资产 总额28407.32万元；净资产19792.69万元；2025年度，营业收 入184.27万元；净利润38.09万元。 （七）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司 法定代表人：李胜 注册资本：1000万元 住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册 资本为1000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团 有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限 公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》 规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒 晋煤业有限责任公司资产总额113180.16万元；净资产75959.39 万元；2025年度，营业收入74192.51万元；净利润21554.61万 元。 （八）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司 法定代表人：马力 注册资本：1000万元 住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村 经营范围：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册 资本为1000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团 有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限 公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》 规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒 昇煤业有限责任公司资产总额138295.61万元；净资产91444.29 万元；2025年度，营业收入95047.11万元；净利润33208.81万 元。 （九）内蒙古智能煤炭有限责任公司 法定代表人：徐辉 注册资本：64100万元 住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇 经营范围：煤炭开采、加工、销售。 内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本64100万元，其中公 司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联 方。 截至2025年12月31日,内蒙古智能煤炭有限责任公司资产 总额467383.97万元；净资产323043.66万元；2025年度，营业 收入250438.64万元；净利润77459.01万元。 （十）山西岚县昌恒煤焦有限公司 法定代表人：刘宜平 注册资本：22000万元 住所：岚县社科乡下会村 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤 炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁 止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本22000万元，其中公司 控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权， 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日,山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总 额382013.41万元；净资产317017.93万元；2025年度，营业收 入97703.86万元；净利润40911.67万元。 （十一）陕西金源招贤矿业有限公司 法定代表人：柏玉松 注册资本：70000万元 住所：宝鸡市麟游县招贤镇丈招路188号 经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）； 矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为70000万元，其中公 司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股 权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日,陕西金源招贤矿业有限公司资产总 额398397.15万元；净资产147311.81万元；2025年度，营业 收入114181.13万元；净利润10091.22万元。 五、相关说明 2025年度相关财务数据未经审计。 该事项须经公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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