欧莱新材(688530):欧莱新材2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月29日 18:41:13 中财网

原标题:欧莱新材:欧莱新材2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-005
广东欧莱高新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月29日
（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,596,186
普通股股东所持有表决权数量	94,596,186
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	59.1060
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1060

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
1.01	《关于选举刘嘉曦为非 独立董事的议案》	94,292,130	99.6785	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1.01	《关于选举刘嘉 曦为非独立董 事的议案》	4,026,070	93.9940	/	/	/	/

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案未涉及特别决议议案；
2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所
律师：孙锦怡、刘津津
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年1月30日