日海智能(002313):2026年第一次临时股东会决议
日海智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》； 2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2026年1月29日下午14:30； 2、网络投票时间：2026年1月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （四）股权登记日：2026年1月22日。 （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 公司会议室。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共312人，代表有表决权的股份67,108,951股，占公司有表决权股份总数的24.4681%。 （二）现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份62,400,000股，占公司有表决权股份总数的22.7512%。 （三）网络投票的情况 通过网络投票的股东311人，代表股份4,708,951股，占公司有表决权股份总数的1.7169%。 （四）中小投资者的出席情况 出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共311人，代表有表决权的股份4,708,951股，占公司有表决权股份总数的1.7169%。 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 关联股东回避情况：本议案涉及关联交易，公司关联股东珠海九发控股有限公司已回避表决，回避表决股份数为62,400,000股。 表决结果：同意3,794,251股，占出席会议非关联股东所持股份的80.5753%；反对884,100股，占出席会议非关联股东所持股份的18.7749%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议非关联股东所持股份的0.6498%。 其中，中小股东总表决情况为：同意3,794,251股，占出席会议所有中小股东所持股份的80.5753%；反对884,100股，占出席会议所有中小股东所持股份的18.7749%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有（二）审议通过《关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》表决结果：同意65,761,551股，占出席会议所有股东所持股份的97.9922%；反对1,176,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.7527%；弃权171,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2551%。 其中，中小股东总表决情况为：同意3,361,551股，占出席会议所有中小股东所持股份的71.3864%；反对1,176,200股，占出席会议所有中小股东所持股份的24.9780%；弃权171,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的3.6356%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所杨冬田律师、王国诚律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。” 五、备查文件目录 2026 （一）《日海智能科技股份有限公司 年第一次临时股东会决议》； （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2026年1月30日 中财网
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