晶雪节能(301010):2026年度日常关联交易预计
江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》，基于公司业务发展及日常经营的需要，结合2025年度关联交易情况，预计2026年向关联方销售产品不超过人民币8200万元，向关联方采购物料不超过人民币40万元，向关联方租赁房产不超过人民币120万元。 关联董事徐委、贾富忠、贾熙、贾毅对关联交易进行了回避表决。经公司2026年第一次独立董事专门会议逐项审议，同意将此议案提交公司董事会审议。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次议案中与冰山冷热科技股份有限公司(以下简称“冰山冷热”)及其关联方之间日常关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司2026年度日常关联交易具体预计如下： 单位：万元
上一年度日常关联交易实际发生情况如下： 单位：万元
1、大连冰山集团有限公司 （1）基本情况 公司名称：大连冰山集团有限公司 统一社会信用代码：912102002412917931 企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资) 成立日期：1985年07月03日 法定代表人：纪志坚 注册资本：11,108万人民币 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号 经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装；商业咨询服务、经济信息服务（不得从事教育培训及办学）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） （2）关联关系 大连冰山集团有限公司为公司持股5%以上之股东冰山冷热科技股份有限公司的控股股东，公司董事徐委担任其董事。冰山技术服务（大连）有限公司属于冰山集团控制下公司。 大连冰山集团有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 2、冰山冷热科技股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：冰山冷热科技股份有限公司 统一社会信用代码：912102002423613009 企业类型：其他股份有限公司(上市) 成立日期：1993年12月18日 法定代表人：纪志坚 注册资本：84,321.2507万人民币 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号 经营范围：一般项目：制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修；技术服务、技术咨询、技术推广；制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务；房屋租赁；普通货物运输；物业管理；低温仓储；货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日总资产为756,621.24万元、净资产为324,102.02万元；2025年1-9月，营业收入为361,305.86万元、净利润为9,346.59万元。 （2）关联关系 冰山冷热科技股份有限公司为公司持股5%以上之股东，公司董事徐委担任其董事。 （3）履约能力分析 冰山冷热科技股份有限公司财务状况良好，冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司不属于失信被执行人，公司认为其具备相应的履约能力。 3、大连冰山集团工程有限公司 （1）基本情况 公司名称：大连冰山集团工程有限公司 统一社会信用代码：9121020024236769XQ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：1988年01月09日 法定代表人：蔡力勇 注册资本：30,000万人民币 注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路888号 经营范围：机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、压力管道设计及施工；机电设备技术开发、咨询及服务，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动） （2）关联关系 公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山集团工程有限公司100%股权，公司董事徐委担任其董事。 （3）履约能力分析 大连冰山集团工程有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 4、冰山松洋冷机系统（大连)有限公司 （1）基本情况 公司名称：冰山松洋冷机系统（大连)有限公司（曾用名：松下冷机系统（大连）有限公司） 统一社会信用代码：91210213MA0QEM9557 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2016年06月20日 法定代表人：蔡力勇 注册资本：10,500万人民币 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程勘察；船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）关联关系 公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司间接持有冰山松洋冷机系统（大连)有限公司100%股权，公司董事徐委担任其董事。 （3）履约能力分析 冰山松洋冷机系统（大连)有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 5、冰山松洋冷链（大连）股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：冰山松洋冷链（大连）股份有限公司（曾用名：松下冷链（大连）有限公司、冰山松洋冷链（大连）有限公司） 统一社会信用代码：91210213604816916M 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 成立日期：1994年01月11日 法定代表人：周华东 注册资本：10,000万人民币 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区松岚街6号（经营场所：辽宁省大连经济技术开发区东北八街9号、辽宁省大连经济技术开发区铁山西路93号）经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；特种设备销售；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）关联关系 控股股东为大连冰山企业管理有限公司，公司董事徐委担任其董事。 （3）履约能力分析 冰山松洋冷链（大连）股份有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 6、大连冰山菱设速冻设备有限公司 （1）基本情况 公司名称：大连冰山菱设速冻设备有限公司 统一社会信用代码：912102137478714887 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2003年05月06日 法定代表人：蔡力勇 注册资本：5,757.870943万人民币 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山西路90号-1 经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；普通机械设备安装服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属制品修理；五金产品制造；五金产品零售；金属材料制造；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）关联关系 公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山菱设速冻设备有限公司100%股权，公司董事徐委担任其董事。 （3）履约能力分析 大连冰山菱设速冻设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 7、成都冰山制冷工程有限公司 （1）基本情况 公司名称：成都冰山制冷工程有限公司 统一社会信用代码：91510100MA62PCAY0C 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2017年01月05日 法定代表人：姜立涛 注册资本：1000万人民币 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街19号1栋1单元14层1404号 经营范围：机电安装工程、水利水电工程、特种工程设计及施工（凭资质证书经营）；工程项目管理服务（凭资质证书经营）；管道设计；机电设备技术开发、技术咨询；货物及技术进出口；销售制冷设备、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、日用品、机械设备、汽车零配件、计算机及外围设备、润滑油（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （2）关联关系 控股股东为大连冰山集团工程有限公司，公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山集团工程有限公司100%股权。 （3）履约能力分析 成都冰山制冷工程有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 8、大连冰山空调设备有限公司 （1）基本情况 公司名称：大连冰山空调设备有限公司 统一社会信用代码：9121021360488234X7 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：1995年12月22日 法定代表人：蔡力勇 注册资本：8254万人民币 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区松岚街10号-C、-D、-1-3层（经营场所：辽宁省大连金州区马桥子街道东北八街9-2号1-3层） 经营范围：许可项目：消毒器械生产，消毒器械销售，各类工程建设活动，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械电气设备销售，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）关联关系 公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山空调设备有限公司100%股权。 （3）履约能力分析 大连冰山空调设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 9、冰山技术服务（大连）有限公司 （1）基本情况 公司名称：冰山技术服务（大连）有限公司 统一社会信用代码：91210200311548372X 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2014年12月16日 法定代表人：蔡力勇 注册资本：5000万人民币 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号 经营范围：许可项目：建设工程施工，特种设备安装改造修理，特种设备设计，食品互联网销售，食品销售，饮料生产，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，人工智能行业应用系统集成服务，工程管理服务，普通机械设备安装服务，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），特种设备销售，通用设备修理，合同能源管理，机械设备租赁，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造），阀门和旋塞销售，金属表面处理及热处理加工，节能管理服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，自动售货机销售，商业、饮食、服务专用设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），供冷服务，农林牧渔机械配件制造，机械零件、零部件销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业互联网数据服务，大数据服务，互联网数据服务，云计算装备技术服务，云计算设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，5G通信技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储支持服务，软件开发，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网应用服务，物联网技术研发，物联网技术服务，广告设计、代理，国内贸易代理，数字视频监控系统销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）关联关系 控股股东为大连冰山集团有限公司，公司董事徐委担任其董事。 （3）履约能力分析 冰山技术服务（大连）有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 10、大连冰山国际贸易有限公司 （1）基本情况 公司名称：大连冰山国际贸易有限公司 统一社会信用代码：91210200728864928J 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2001年08月01日 法定代表人：蔡力勇 注册资本：3000万人民币 注册地址：辽宁省大连沙河口区西南路888号 经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；机电设备安装（凭资质证经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（2）关联关系 公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山国际贸易有限公司100%股权，公司董事徐委担任其董事。 （3）履约能力分析： 大连冰山国际贸易有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 11、常州泽凯发动机零部件有限公司 （1）基本情况 公司名称：常州泽凯发动机零部件有限公司 统一社会信用代码：91320412MA1NTPDT6R 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2017年04月20日 法定代表人：陈妍 注册资本：500万人民币 注册地址：常州市武进区洛阳镇友谊村 经营范围：发动机零部件、汽车配件、汽车管路、金属软管、波纹管、补偿器、机械零部件、高温合金管的制造，加工；五金件焊接；金属制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）关联关系 常州泽凯发动机零部件有限公司是公司董事贾毅的兄弟贾松控制的公司。 （3）履约能力分析： 常州泽凯发动机零部件有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 12、常州市联谊特种不锈钢管有限公司 （1）基本情况 公司名称：常州市联谊特种不锈钢管有限公司 统一社会信用代码：91320412250956654Y 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：1984年12月05日 法定代表人：贾松 注册资本：1,000万人民币 注册地址：武进区洛阳镇友谊村 经营范围：不锈钢管、金属软管、波纹管、补偿器、钟表配件、汽车配件、高温精密合金管制造，机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属制品销售；金属结构销售；专业设计服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）关联关系 常州市联谊特种不锈钢管有限公司是公司董事贾毅的兄弟贾松控制的公司。 （3）履约能力分析： 常州市联谊特种不锈钢管有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司的日常关联交易主要内容为产品销售、采购物料和房产租赁，关联交易的定价遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。 2、关联交易协议签署情况 日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 冰山冷热及其关联方每年合计采购量占我公司销售不超过20%，为我们公司重要客户，保持与关联公司良好的合作关系对关联双方都有利。常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司每年合计销售量占我公司采购占比非常小。 上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格中销售商品将按照交易时同规格产品的市场价格，并参照付款方式进行定价；资产租赁参照租赁资产所在地市场公允价格/确定，采购商品/提供劳务按照交易时同规格产品的市场价格，价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。 五、独立董事意见 1、独立董事专门会议审查意见 经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》，经核查，独立董事认为：2025年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同一控制下交易主体合并计算），公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事也召开了专门会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次议案中关于公司2026年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常关联交易预计的议案尚需提交公司股东会审议。 六、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 2、2026年第一次独立董事专门会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2026年2月6日 中财网
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