沃华医药(002107):沃华医药2025年度股东会的法律意见书
关 于 山东沃华医药科技股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见书 致：山东沃华医药科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开2025年度股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 2026年1月19日，贵公司召开第八届董事会第七次会议，决定于2026年2月9日召集本次会议。 2026年1月20日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。 2026年2月9日14:00时，本次会议在公司会议室如期召开，副董事长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见证了本次会议的召开过程。 经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。 本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次会议人员的资格 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1.根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东4名，代表有表决权的股份数量297,938,963股，占公司有表决权股份总数的51.6171%。 经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明和股票账户卡，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明等资料。 出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截至2026年2月2日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。 公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议。 2.根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共240名，所持有表决权的股份数量为2,291,195股。 本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定的资格，有权出席会议并进行表决。 三、关于本次会议的表决程序、结果 根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，列入本次会议审议议程议案的审议及表决情况如下：1.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意299,974,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9150%；反对203,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。 2.审议通过了《公司2025年度财务决算报告》 表决结果：同意299,951,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对203,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%；弃权74,500股（其中，因未投票默认弃权62,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。 3.审议通过了《公司2025年度利润分配预案》 表决结果：同意299,957,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对203,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权61,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。 中小股东总表决情况：同意2,211,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0420%；反对203,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1763%；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权61,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7817%。 4.审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要 表决结果：同意299,955,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086%；反对200,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权65,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。 5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意299,882,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8843%；反对267,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。 中小股东总表决情况：同意2,136,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0147%；反对267,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7567%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2286%。 6.审议通过了《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的议案》 表决结果：同意9,737,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1021%；反对250,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4960%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4019%。 中小股东总表决情况：同意2,193,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3012%；反对250,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0764%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6224%。 除此之外，公司独立董事在本次股东会上还做了2025年度述职报告。 经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次会议审议的上述议案三、议案五、议案六，对中小投资者进行单独计票；除议案六为关联交易事项，已获非关联股东所持有表决权股份总数的过半数同意外，本次会议审议的其他议案均为普通决议事项，已获出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。经本所律师现场核查、见证，上述议案均获得通过。 本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 【以下无正文】 【本页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页】 北京市星河律师事务所 经办律师： 刘 磊 负责人： 庄 涛 柳伟伟 签署日期： 年 月 日 中财网
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