格力博(301260):变更董事会秘书
格力博（江苏）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 一、董事会秘书辞职情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到 公司董事会秘书徐友涛先生的书面辞职报告，因个人工作重心调整，徐友涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会 时生效，徐友涛先生后续仍在公司担任财务总监职务。 徐友涛先生作为公司董事会秘书的原定任期为 2023年 6月 30日 至 2026年 3月 21日。截至本公告披露日，徐友涛先生未直接或间接持有本公司股份，将按照增持计划履行增持事项，具体内容详见公 司于 2025年 11月 3日、2026年 2月 2日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公 告编号：2025-070）、《关于实际控制人及部分董事、高级管理人 员增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2026-002）。 徐友涛先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影 响公司董事会和公司的正常运行。徐友涛先生在担任董事会秘书期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐友涛先生在担任董事会秘 书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2026年 2月 9日召开了第二届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会 提名委员会审核，公司董事会同意聘任李一睿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。李一睿先生具备任职董事会秘书所需的工作经验 和专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培 训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《格力博（江苏）股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得 担任董事会秘书的情形。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系地址：常州市钟楼经济开发区星港路 65-6号车事业部 电话：0519-89805880 传真：0519-89800520 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：213000 三、备查文件 1.辞职报告； 2.第二届董事会第二十次会议决议； 3.第二届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026年 2月 9日 附件：董事会秘书简历 李一睿先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历。2008年 6月至 2011年 12月，任东方证券股份有限公司 投资银行业务总部高级经理；2011年 12月至 2013年 8月，任民生 证券有限责任公司（原）投资银行事业部高级经理；2013 年 9 月至2025年 10月，任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员 会高级副总裁；2025年 10月至今，任格力博（江苏）股份有限公司 证券部总监。 截至本公告披露日，李一睿先生已取得深圳证券交易所颁发的 上市公司董事会秘书培训证明。李一睿先生未直接或间接持有本公 司股份。李一睿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《格力博（江苏）股份有限公司章程》 等相关规定。 中财网
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