龙源技术(300105):2026年第一次临时股东会决议
烟台龙源电力技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2026年2月9日下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2 月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月9 日9:15至当日下午15:00。 2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发 区白云山路2号公司本部会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长曲增杰先生。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东132人，代表股份229,074,100股，占 公司有表决权股份总数的44.4102%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份220,343,220股，占公 司有表决权股份总数的42.7175%。 通过网络投票的股东127人，代表股份8,730,880股，占公司有表 决权股份总数的1.6926%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份13,523,380股， 占公司有表决权股份总数的2.6218%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,792,500股，占 公司有表决权股份总数的0.9291%。 通过网络投票的中小股东127人，代表股份8,730,880股，占公司 有表决权股份总数的1.6926%。 2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次 会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议 通过如下议案： 1、《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的 BOT合同暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意13,072,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6636%；反对299,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的2.2139%；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的1.1225%。 中小股东总表决情况： 同意13,072,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.6636%；反对299,400股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的2.2139%；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1225%。 国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为 关联方回避了表决。 本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2， 获得通过。 2、《关于审议公司内部董事2024年度绩效年薪兑现方案的议案》 总表决情况： 同意227,257,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2068%；反对1,670,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7293%；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%。 中小股东总表决情况： 同意11,706,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的86.5640%；反对1,670,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3542%；弃权146,300股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0818%。 本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2， 获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市环球律师事务所的朱志平律师、庄绵绵律师通过现场方式 见证了本次股东会，并出具如下法律意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》 《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2026年第一次临时股东会 决议》； 2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公 司2026年第一次临时股东会之法律意见书》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 2026年2月9日 中财网
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