康盛股份(002418):第七届董事会第三次会议决议
浙江康盛股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日以通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2026年2月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》 为满足日常经营需求，补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币1.5亿元的授信额度（具体金额及期限以最终签订的借款协议为准），并将部分自有房产及土地抵押给银行申请授信，合计最高抵押金额为不超过1.5亿元，本次为存续贷款续贷，抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成果不存在重大影响。本议案无需提交股东会审议。 ●表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（二）审议通过了《关于 2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》为有效防范和降低原材料价格上涨对公司的不利影响，增强公司抗风险能力，公司拟于2026年开展以套期保值为目的的商品期货及衍生品交易，预计投入的交易保证金和权利金上限为不超过人民币3,000万元，任一交易日的最高合约金额为不超过人民币2亿元，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响，亦不存在偏离主营业务、从事高风险金融投资的情形。相关交易与公司生产经营规模、业务周期及风险承受能力相匹配，具有必要性和可行性。 为加强与规范商品套期保值业务的管理，公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作原则、审批权限及内部管理、组织机构及其职责、风险管理等做出了明确规定。公司于2014年3月制定的《商品期货套期保值业务内控管理制度（2014年3月）》同时废止。 上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，本议案无需提交股东会审议。 ●表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-004），以及公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《商品套期保值业务管理制度》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 浙江康盛股份有限公司董事会 二〇二六年二月九日 中财网
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