北方股份(600262):内蒙古北方重型汽车股份有限公司九届六次董事会决议
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于2026年1月29日以电子邮件等方式告知全体 董事。 3.本次会议于2026年2月10日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参 加表决董事7名。会议由董事长王占山主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会委员》的议案。 调整前：王占山（主任委员）、吕莹、郭海全、侯文瑞 调整后：王占山（主任委员）、吕莹、沈磊、郭海全、侯文瑞 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。（内容详见同 日“2026-013”公告） 本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2026年2月11日 中财网
 |