TCL科技(000100):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

时间：2026年02月10日 19:21:44 中财网

原标题:TCL科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2026-011
TCL科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售
股份解除限售上市流通的提示性公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次申请上市流通的限售股份为TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）中向特定对象发行股份募集配套资金新增的股份，本次解除限售的股东共计16名，解除限售的股份数量为1,035,489,574股，约占公司目前总股本的4.9781%
。

2、本次申请上市流通的限售股份于2025年8月22日在深圳证券交易所上市，本次解除限售的16名股东发行时承诺的限售期限为新增股份上市之日起62026 2 24
个月，本次限售股份上市流通日为 年 月 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况
本次解除限售股份的上市类型为本次交易募集配套资金之新增限售股份上市流通。

（一）注册批复情况
2025年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证2025 1326 4,359,411,108.52
监许可〔 〕 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过

序 号	限售股份持有人名称	持有限售股 份数 （股）	本次解除限 售的数量 （股）	本次解除限 售股份数占 无限售条件 股份的比例 （％）	本次解除限 售股份数占 公司总股本 的比例（％）	本次解除限售股份上市流通时间
1	洛阳科创集团有限公司	29,691,211	29,691,211	0.16	0.14	2026年2月24日
2	李世勇	29,691,211	29,691,211	0.16	0.14	2026年2月24日
3	长沙麓谷资本管理有限公 司	35,629,453	35,629,453	0.20	0.17	2026年2月24日
4	易方达基金管理有限公司	74,444,451	74,444,451	0.41	0.36	2026年2月24日
5	湖南华菱迪策鸿钢投资合 伙企业（有限合伙）	29,691,211	29,691,211	0.16	0.14	2026年2月24日
6	摩根士丹利国际股份有限 公司（MORGANSTANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC）	54,631,828	54,631,828	0.30	0.26	2026年2月24日
7	鲁花道生集团有限公司	29,691,211	29,691,211	0.16	0.14	2026年2月24日
8	瑞士联合银行集团（UBS AG）	243,467,933	243,467,933	1.35	1.17	2026年2月24日
9	中国国际金融股份有限公 司	106,888,361	106,888,361	0.59	0.51	2026年2月24日
10	广发证券股份有限公司	59,382,422	59,382,422	0.33	0.29	2026年2月24日
11	中信证券股份有限公司	65,320,665	65,320,665	0.36	0.31	2026年2月24日
12	诺德基金管理有限公司	34,916,864	34,916,864	0.19	0.17	2026年2月24日
13	国泰海通证券股份有限公 司	45,130,641	45,130,641	0.25	0.22	2026年2月24日
14	财通基金管理有限公司	51,781,472	51,781,472	0.29	0.25	2026年2月24日
15	中国人寿资产管理有限公 司	30,878,859	30,878,859	0.17	0.15	2026年2月24日
16	深圳润城投资管理有限公 司-润城金进一号私募证券 投资基金	114,251,781	114,251,781	0.63	0.55	2026年2月24日

序 号	限售股份持有人名称	持有限售股 份数 （股）	本次解除限 售的数量 （股）	本次解除限 售股份数占 无限售条件 股份的比例 （％）	本次解除限 售股份数占 公司总股本 的比例（％）	本次解除限售股份上市流通时间
合计	1,035,489,574	1,035,489,574	5.72	4.9781

注：本次解除限售的股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构表
本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：

股份类型	本次解除限售前		本次变动	本次解除限售后
	数量（股）	比例(%)	股份数量（股）	数量（股）	比例(%)
有限售条件股份	2,704,365,372	13.00%	-1,035,489,574	1,668,875,798	8.02%
无限售条件股份	18,096,497,075	87.00%	1,035,489,574	19,131,986,649	91.98%
股份总数	20,800,862,447	100.00%	-	20,800,862,447	100.00%

（具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准）
五、本次解除限售股东所作出的相关承诺及其履行情况
本次申请解除股份限售的股东为洛阳科创集团有限公司、李世勇、长沙麓谷资本管理有限公司、易方达基金管理有限公司、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）、摩根士丹利国际股份有限公司（MORGANSTANLEY&CO.
INTERNATIONALPLC）、鲁花道生集团有限公司、瑞士联合银行集团（UBSAG）、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、-
中国人寿资产管理有限公司和深圳润城投资管理有限公司润城金进一号私募证券投资基金。以上股东在向特定对象发行股份时作出的承诺如下：

承诺类型	承诺内容	承诺期限
股份限售承诺	自TCL科技本次交易募集配套资金所发行股份上市之日起6个 月内不得转让。	6个月

自本次限售股份上市流通之日起，本次申请解除股份限售的股东股份限售承诺履行完毕，承诺人严格履行遵守承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对六、独立财务顾问核查意见的结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及限售承诺。截至其核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

七、备查文件
1、解除股份限售申请表；
2、股本结构表、限售股份明细表；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2026年2月10日