成都路桥(002628):2026年第一次临时股东会决议
成都市路桥工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东会未出现否决议案的情况。 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002）。 2、现场会议召开时间：2026年2月10日14:30 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼 4、网络投票时间：2026年2月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日上午9:15至下午3:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、召集人：公司董事会 7、会议主持人：董事长林晓晴女士 8、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计341名，其所持股份总数为161,110,753股，占公司总股本的21.2800%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数1,901,475股，占公司总股本的0.2512%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共335人，代表公司有表决权的股份数159,209,278股，占公司总股本的21.0288%。 2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共335人，代表公司有表决权的股份3,582,000股，占公司总股本的0.4731%。 3、公司部分董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下： 1、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉并废止〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉及〈董事津贴管理制度〉的议案》 表决结果：同意160,023,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3252%；反对1,011,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6276%；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意2,494,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6510%；反对1,011,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2272%；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1217%。 本议案获股东会审议通过。 2、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 表决结果：同意160,715,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7546%；反对298,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1855%；弃权96,400股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%。 其中，中小投资者表决情况： 表决结果：同意3,186,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9643%；反对298,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3445%；弃权96,400股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6912%。 本议案获股东会审议通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。” 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二六年二月十一日 中财网
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