漳州发展(000753):第九届董事会2026年第一次临时会议决议
福建漳州发展股份有限公司 第九届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会 议通知于2026年2月6日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2026 年2月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，参与表决 董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定。会议以6票同意；0票反对；0票弃权审议通过 《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合 同的议案》。 董事会同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司就漳州市常 山竹港溪防洪排涝提升改造工程（一期）设计施工总承包（EPC）— 生态修复工程专业分包（标段一）与福建大农景观建设有限公司（以下简称大农景观）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同价款为2,493.0388万元。 鉴于大农景观为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企 业，上述交易构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，因涉及关联交易关联董事张广宇先生回避表决。 具体内容详见同日披露的《关于全资子公司福建漳发建设有限公 司与关联方签署关联交易合同的公告》。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二六年二月十二日 中财网
 |