珠海港(000507):第十一届董事局第二十三次会议决议
珠海港股份有限公司 第十一届董事局第二十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二 十三次会议通知于2026年2月9日以专人、传真及电子邮件方式送 达全体董事。会议于2026年2月11日上午10：00以通讯表决方式 召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担 保的议案 根据公司于2023年8月18日召开的第十届董事局第四十六次会 议和2023年9月4日召开的2023年第三次临时股东会决议，公司全 资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向境外银团申请贷款金额15.3亿元港币，期限3年（2026年10月15日到期）。 考虑到上述贷款即将到期，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额不超过15.2亿港 元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用，并由公司提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。具体内容详见刊登于2026年2月12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 该事项尚需提交公司股东会审议。 （二）关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案 鉴于本次董事局会议审议的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷 款并由公司为其提供担保的议案》尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2026年3月3日（星期二）下午14：30以现场和网络相结合的 方式召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见刊登于2026 年2月12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召 开2026年第二次临时股东会的通知》。 参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。 三、备查文件 （一）第十一届董事局第二十三次会议决议。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2026年2月12日 中财网
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