中兴商业(000715):第九届董事会第六次会议决议
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第六次会议通知于2026年2月7日以书面及电子邮件 方式发出，会议于2026年2月11日以通讯方式召开。会议应参会董 事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 关联董事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避本项议案的表 决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议 并通过了此项议案。此项议案已经公司2026年第一次独立董事专门 会议审议通过。 《2026年度日常关联交易预计公告》刊登在2026年2月12日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于申请银行综合授信额度的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在2026年2月12日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第九届董事会第六次会议决议； 2.2026年第一次独立董事专门会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年2月12日 中财网
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