耀皮玻璃(600819):第十一届董事会第十六次会议决议
第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事出席会议。 ? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 ? 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2026年2月2日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第十六次会议的通知及会议材料。 （三）2026年2月12日，第十一届董事会第十六次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事9人，亲自出席会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1.关于公司高级管理人员2025年度考评和年绩效薪结算的议案 本议案已经董事会薪酬考核与提名委员会审议通过并同意提交 董事会审议。 （1）总经理沙海祥先生 2025年度考评和年绩效薪结算 沙海祥先生领取担任公司总经理岗位薪酬，不领取董事职务薪酬。 董事、总经理沙海祥先生作为利益相关方回避讨论、表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 （2）关于副总经理、董秘陆铭红女士 2025年度考评和年绩效薪结 算 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 3 2025 （）关于财务总监高飞先生 年度考评和年绩效薪结算 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 董事会审议通过对上述高级管理人员的年绩效薪结算后，按年绩 效薪应发总额的 25%预发，余额部分在 2025年年度报告披露并复核 后发放，报董事会审议通过后实施。 2.关于对公司高级管理人员给予董事会特别奖励的议案 本议案已经董事会薪酬考核与提名委员会审议通过并同意提交 董事会审议。 （1）关于对副总经理、董秘陆铭红女士给予董事会特别奖励的议案 根据《上海耀皮玻璃集团股份有限公司高级管理人员绩效、薪酬 管理办法》的规定，给予副总经理、董事会秘书陆铭红女士董事会特别奖励30万元，占年薪标准的34%。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （2）关于对财务总监高飞先生给予董事会特别奖励的议案 根据《上海耀皮玻璃集团股份有限公司高级管理人员绩效、薪酬 管理办法》的规定，给予财务总监高飞先生董事会特别奖励30万元，占年薪标准的34%。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 上述高级管理人员的薪酬将在2025年度报告中予以披露,并向 2025年度股东会汇报。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026年2月13日 中财网
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