长江通信(600345):长江通信第十届董事会第十三次会议决议
武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十 届董事会第十三次会议于2026年2月13日上午9:30以通讯方式召 开。会议通知及会议材料于2026年2月6日以电子邮件方式发送至 各位董事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人， 公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》，具体内容详 见《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2026-006）。 为了优化公司资产结构，提高资金使用效率及效益，董事会同意 授权公司管理层通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过 100万股股票，占长飞光纤总股本的0.12%，出售股票价格根据市场 交易价格确定，授权期限为股东会审议通过之日起十二个月内。 本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过 并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，本议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议。 2、审议并通过《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份 有限公司股权的议案》，具体内容详见《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：2026-007）。 为了持续优化资产结构，推动公司高质量发展，董事会同意以减 资方式退出所持有的杭州晨晓科技股份有限公司1,202,485股股份， 占其总股本比例为4.66%。本次交易完成后，公司将不再持有杭州晨 晓科技股份有限公司的股权。 本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过 并同意提交董事会审议。 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，本议案无须提交公司股东会审议。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 3、审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2026年2月14日 中财网
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