上海能源(600508):上海能源关于董事会秘书离任

时间：2026年02月13日 16:31:23 中财网

原标题:上海能源:上海能源关于董事会秘书离任的公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2026-004
上海大屯能源股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年2月13日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会收到段建军先生的书面辞职报告，段建军先生因
工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。具体情况如下：
一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
段建军	董事会秘书	2026年 2月13日	2027年 8月22日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响
段建军先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自本公
告披露之日起，公司董事会秘书职责暂由公司董事长张付涛先生
代为行使。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作
并及时履行信息披露义务。段建军先生在任期间恪尽职守、勤勉
尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会
对段建军先生在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表
示衷心感谢!

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会
2026年2月13日